כתב אישום: השתלטו על דירות במרמה והלבינו מיליונים

פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי מרכז לוד כתב אישום נגד אסמאעיל אבו גאנם ושישה מבני משפחתו ומקורביו, המייחס להם השתלטות שיטתית על חמש דירות ברמלה באמצעות סחיטה בכוח ובאיומים, לצד עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים. במקביל לכתב האישום, הגישה פרקליטות מחוז מרכז בקשה לחלט את הדירות שלפי הנטען הושגו במרמה וכן כספים בהיקף של מיליוני שקלים.

כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד אלעד אסרף מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), מייחס לנאשמים, כל אחד לפי חלקו, עבירות של סחיטה בכוח ובאיומים, גביית דמי חסות, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, עבירות מס, הלבנת הון ועבירות נוספות.

לפי כתב האישום, אבו גאנם רקם תוכנית עבריינית מתמשכת להשתלטות על דירות סמוכות לביתו ברמלה. על פי הנטען, הוא פעל בעצמו ובאמצעות אחרים להפעלת אלימות, איומים, סחיטה והטלת אימה על בעלי דירות, שוכרים ומתווכים, במטרה לאלץ אותם למכור לו את נכסיהם. בדרך זו, כך נטען, הצליחו הנאשמים להשתלט על חמש דירות שונות.

אחד האישומים מתאר כיצד פנה אבו גאנם לקשישה בת 82 שביקשה למכור את דירתה, ואמר לה: "את לא יכולה למכור, רק אני קונה". לפי כתב האישום, הוא אף איים עליה כי אם לא תסכים למכור לו את הבית, "לא תוכל למכור לאף אחד אחר". במקביל, כדי להרתיע מתווך שפעל מטעמה, אמר לו כי הוא "ריסק רכב של מתווך אחר" שניסה למכור בית, וכי אותו מתווך "הוכה ונזקק לטיפול רפואי". עוד נטען כי באותה תקופה התרחשו סמוך לביתה אירועי הצתות כלי רכב, זריקות אבנים, שבירת גדר והצתתה, אשר הגבירו את חששה והובילו אותה, לפי האישום, למכור את הדירה במחיר נמוך משמעותית משווי השוק ובתנאים שהוכתבו לה. אישום זה כולל גם עבירה של גביית דמי חסות מהמתלוננת תוך ניצול מצוקתה.

במקרה נוסף המתואר בכתב האישום, פנו אבו גאנם ונאשם נוסף לבעל נכס אחר ודרשו ממנו למכור להם את ביתו, תוך איומים כי "ייקחו אותו ממנו בכוח" וכי "אין בכוונתם לאפשר לו לגור בבית". עוד נטען כי נאשם נוסף איים עליו כי "יפגע בו במידה ויתקרב לבית", ובהמשך תקף יחד עם אחרים את מי ששהה במקום באמצעות מקל, בעיטות ומכות, עד שנמלט מהמקום.

לצד עבירות הסחיטה, מייחס כתב האישום לנאשמים מערך כלכלי שנועד להסוות את הבעלות האמיתית על הדירות ולהסתיר את מקור הכספים. לפי הפרקליטות, אבו גאנם נהג לרשום את הדירות על שמות ילדיו ואשתו כדי להתחמק מתשלום מס רכישה ולהסתיר את זכויותיו בנכסים. עוד נטען כי בוצעה הלבנת הון בהיקפים של מיליוני שקלים באמצעות "תנועה סיבובית" של כספים במזומן שהוטמעו במערכת הבנקאית, בין היתר דרך חשבונות בני משפחה ועסק לממכר בשר באור יהודה שבבעלות אחד הנאשמים.

על פי האישום, אותו עסק שימש גם לקבלת הלוואות במרמה מהבנק ומצ'יינג', באמצעות מצגי שווא, כאשר הכספים הועברו לאבו גאנם ולבני משפחתו לצורך רכישת הדירות. בנוסף מיוחסות לנאשמים עבירות של קבלת דבר במרמה ושימוש במסמכים מזויפים, לרבות תלושי שכר פיקטיביים שהוגשו לבנקים לצורך קבלת משכנתאות, וכן עבירות מס שבוצעו באמצעות רישום כוזב של הנכסים על שמות בני משפחה אחרים.

לפי כתב האישום, לאחר השלמת רכישת חלק מהדירות, פעל אבו גאנם להשכרתן לצדדים שלישיים ולקבלת דמי השכירות לכיסו, ובכך הפיק לכאורה רווחים שוטפים מהנכסים שבהם השתלט על פי הנטען.

החקירה נוהלה על ידי ימ"ר מרכז, ובפרקליטות מבקשים כעת מבית המשפט לחלט את הדירות ואת הכספים שלפי הנטען הושגו כתוצאה ממערך העבירות המתואר בכתב האישום. יודגש כי כתב האישום מבטא את עמדת התביעה בלבד, והנאשמים חפים מפשע כל עוד לא הורשעו בדין.