קפיצת הצ'יינג'ים: בשבע שנים – זינוק אדיר בדיווח חלפני הכספים

פעילות הציינג'ים במגמת עלייה מובהקת: כ-73,000 דיווחים בלתי רגילים הועברו לרשות להלבנת הון – עליה של 3,100% בשבע השנים האחרונות | ב-2021 עקפו הצ'יינג'ים את התאגידים הבנקאיים במספר הדיווחים על פעילות בלתי רגילה | נתונים אלה, לצד עוד מספרים מרתקים אחרים, עולים בדו"ח השנתי של הרשות שפורסם הבוקר

צ'יינג' | צילום אילוסטרציה: shutterstock
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדו"ח השנתי לשנת 2021, המספק מידע רב אודות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור וסוקר את המגמות, הסיכונים והדפוסים העברייניים שזיהתה הרשות בשנה החולפת, וכולל נתונים סטטיסטיים וכמותיים אודות פעילותה. להלן תקציר ועיקרי הנתונים מהדוח.

Inner article

מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד ערן דוידי: "אנו גאים להוביל הליכים משמעותיים לקידום תעשיית הפינטק וההכלה הפיננסית ולעמוד בחוד החנית של המלחמה בפשיעה הכלכלית בישראל. הנתונים, המשתקפים מהדו״ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים, מצביעים על הגידול המתמשך בהיקפי הפעילות של הרשות ועל איכות הפעילות המתבצעת בתחום. נמשיך לפעול למיגור תופעת העבריינות הכלכלית תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים, לטובת הכלכלה והציבור בישראל."

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה