משפט הכסף

חקירה בחשד להעלמת הכנסות ממטבעות וירטואליים הובילה לחשיפת פעילות עסקית בהיקף של מיליוני יורו בחברה זרה | תושב קיבוץ יודפת, הובא הבוקר בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לביצוע עסקאות רבות של המרת...

פעילות ממוקדת של משטרת ישראל ביחד עם רשות המסים נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית

מבצע ביקורות ארצי בענף השיפוצים העלה כי 21% מהנבדקים לא רשמו הכנסות | ובמצעד ההסברים: "לא הספקתי לרשום", "זו רק מקדמה, אני רושם בסוף", "שכחתי את הפנקס בבית"... | בין הנבדקים, גם מובילים, מנעולנים, גננים...

עובד פרילנסר של חברת ייעוץ פיננסי, התחבר לאזור האישי של ששה עשר עסקים, שאחד עשר מהם היו לקוחותיו בעבר, ושינה את יעדי הכספים שרשות המסים הייתה אמורה להעביר | כתוצאה מכך, עברו אל חשבונו...

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם | את התחרות השנתית מקיימת קבוצת ה"אגמונט" - ארגון הגג הבינלאומי של הרשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בו חברות כ-167...

בהחלטה תקדימית – בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה וקבע כי מקבל שוחד ישיב את הכספים לקופת המדינה | שופטי בית המשפט העליון קיבלו את ערעורה של המדינה וקבעו, כי עובד ציבור המועל בתפקידו,...

מבצע ביקורות בענף הבשר ושירותי ההסעדה הביתיים חשף שורת ליקויים במיליוני שקלים: מעל 116 מיליון נגבו מחייבים, 106 כלי רכב עוקלו וננקטו פעולות כנגד 1,277 חייבי מס | במסגרת המבצע נבדקו מעל 180 בתי...

עו"ד מהוד השרון נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסכום של כ- 1.2 מיליון ₪ אותם משך מהחברה שבבעלותו מבלי לדווח על כך כהכנסה | ברשות המסים מזהירים: צפויים מעצרים נוספים בפרשיות דומות -במשיכות של בעלי...