בעל חברת הובלות מטירה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-30 מיליון ש"ח | סכום המס הנובע מהן מגיע לכ-4.5 מיליון שקל | החשוד הקים את החברה בשנת 2021 ובשנת 2022 קפץ מחזור...
משפט הכסף
חיפוש בבית החקלאי העלה: העלים הכנסות במאות מיליוני אירו
חקלאי מהצפון חשוד באי דיווח על הכנסות של מאות מיליוני אירו מחברות בחו"ל | הבוקר הפכה החקירה לגלויה, כאשר חוקרי רשות המסים ערכו חיפוש בביתו ותפסו כרטיסי אשראי של חשבונות בנקים בחו"ל ומסמכים המעידים...
ביטל את העברת הרכב ברגע האחרון || זה מה שגילו פקחי המכס
הונאה מתוחכמת: ביטל ברגע האחרון את היציאה מהארץ – וניסה להיכנס חזרה עם טבק בשווי של 45 אלף ש"ח | החשוד ונוסע נוסף לצד עובדים בדיוטי פרי שפיצלו את העסקה לחשבוניות רבות נחקרו |...
העלמות המס בנגב: מה מסתירים מגדלי הצאן בח'ורה?
אי דיווח על הכנסות, ניהול ספרים בסטייה מהותית, הפעלת עסק ללא רישום במע"מ, הובלת בע"ח ללא היתר, הובלת ומכירת צאן שאינו מסומן, והעסקת שב"ח | בפעילות אכיפה משותפת של המשטרה, גורמי אכיפה אזרחיים ורשות...
הנוסע המתמיד: הבריח 40 פקטים וחשוד בעשרות הברחות נוספות
תושב ב"ב שנוסע לחו"ל בתדירות גבוהה ולתקופות קצרות נתפס במכס נתב"ג עם 40 פקטים של טבק לגלגול שלא דווחו | פקחי המכס עצרו שני נוסעים שירדו מטיסה מטביליסי, גיאורגיה, וביקשו לעבור במסלול הירוק במכס...
כך התנהלה הרשת המתוחכמת להפצת חשבוניות בעשרות מיליונים
חברות פיקטיביות, אנשי קש הרשומים כבעלים ודירקטורים, רואי חשבון להגשת דו"חות, עורך דין והעברת מניות: שני אחים חשודים בניהול רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים | אנשי הקש ניכו צ'קים אצל חלפני...
ניצל את כרטיס העובד: עובד הדיוטי פרי חשוד בהברחות
עובד במסעדה בדיוטי פרי חשוד בהברחת סיגריות וטבק | סך הסחורות שהבריח במהלך התקופה בה הוא חשוד עתה, עומדת על שווי של 340 אלף ש"ח בשמונה חודשים בלבד, כאשר המס שלא שילם מצטבר לכחצי...
הלכו בגדול: ניסו להבריח 3 מיליון ליטר סולר בלי לשלם מס
רשות המסים חשפה ניסיון להבריח 3 מיליון ליטר של סולר במסווה של חומר תעשייתי פטור ממס | על פי החשד, החברה ייבאה את החומר עתיר המס מדובאי דרך מצרים והצהירה כי מדובר בתזקיק שעווני...
8.5 ק"ג זהב במזוודה: ניסו להבריח זהב בשווי יותר ממיליון וחצי שקל
מכס נתב"ג ומשטרת מרחב נתב"ג סיכלו ניסיון הברחה של כ-8.5 ק"ג זהב בטיסה מטורקיה ארצה | שווי הזהב, התכשיטים - השרשראות, הטבעות והצמידים - מגיע אל מעל מיליון וחצי ש"ח | שני חשודים נעצרו |...
נוכלי ה'פפר': חשודים בעוקץ מיליונים מתושבי מודיעין עילית
החשודים גבו במרמה כספים ממספר קורבנות תושבי מודיעין עילית באמצעות חשבונות בנק PEPER (פפר) | עם סיום החקירה הסמויה והפיכתה לגלויה, עצרו בלשי היחידה לפשעים במרחב שומרון 5 חשודים, בהם אב ובנו, בחשד...