ההסתבכות החדשה של איש הנדל”ן | עוכב לחקירה

חובות של 1.8 מיליארד: בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים עוכב לחקירה איש עסקים בתחום הנדל"ן המצוי בהליכי פשיטת רגל | האיש, המוכר מאוד, הסתבך בעבר בקריסת...

נתיב הלבנת הכספים בחסות המדינה עומד להיסגר | כך זה עבד

שיתוף הפעולה בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות האכיפה והגבייה שיביא לסגירת נתיב הלבנת ההון בחסות המדינה | זו היא הצעת החוק שתאפשר לרשות האכיפה והגבייה להתריע כשעבריינים מנצלים את שירותיה להלבנת...

מסלול בטוח: הרשויות ממשיכות בעיקולים בשווי מיליונים

במסגרת פעילות מבצעית "מסלול בטוח": משטרת ישראל, רשות המסים ופרקליטות המדינה פשטו גם על אזור הדרום | זאת, במטרה לצמצם מוקדי פשיעה ולאתר חייבי מס בדימונה וערוער | לילה קודם לכן, הוחרמו 11 רכבים...

השכיר דירות בלי לדווח ונידון ל-8 חודשי מאסר

8 חודשי מאסר וקנס של 65 אלף שקל לתושב אופקים שלא דיווח על הכנסות בגובה של כ-660 אלף שקלים מהשכרת 4 דירות מגורים שבבעלותו | הנאשם יוכל להמיר את המאסר בעבודות שירות

אלעד: ה’עסק’ להשכרת רכב נסגר, הבעלים נקנס

תושב אלעד הפעיל שלוחה בלתי חוקית של עסק ידוע בציבור החרדי להשכרת כלי רכב - בביתו, ונקנס ב-25 אלף שקלים | במקום נמצא רכב עם לוחיות זיהוי מזויפות, ללא ביטוח וללא טסט | בנוסף...