הנשיא גיבש מתווה חנינות ייחודי עבור בעלי חובות בגין קנסות, שנקלעו למצב כלכלי קשה על רקע הקורונה • בקשות להקלה בקנסות שהוטלו בגין הפרת ההוראות למניעת התפשטות הקורונה לא ייבחנו • כלל האצבע של...
משפט הכסף
הצהיר על כוהל מפוגל – המעבדה גילתה את התרמית
תושב זכרון יעקב חשוד בהצהרה כוזבת למכס בדבר ייבוא כוהל והתחמקות מתשלום מס בסכום של מעל 2.6 מיליון שקלים • על פי החשד העבירות בוצעו באמצעות חברת שיווק מטבחי יוקרה ומוצרי חשמל • החשוד...
הותר לפרסום: פגעו בתשתיות המדינה בהיקפים של מיליונים
המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה בשיתוף משטרת ישראל, עצרו הבוקר בתום חקירה סמויה, 7 חשודים תושבי חדרה ואזור ואדי ערה, בחשד לעבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, גניבה בנסיבות מחמירות ופגיעה בתשתיות מדינה,...
ספקים ממשלתיים? לא תידרשו לשלם יותר על החשבונית
משרד רה"מ מבצע פניית פרסה: לאחר שדרש להנפיק חשבוניות דיגיטליות בחתימה מאושרת – חזר בו • במסגרת יישום מדיניות הממשלה בנושא העברת מסמכים בדרך דיגיטלית, הודיע משרד רה"מ לספקיו כי עליהם לספק חשבוניות חתומות דיגיטלית...
ארבעה נעצרו בחשד להונאה בכרטיסי אשראי
במסגרת מאמצי משטרת ישראל להגנה על חברות פיננסיות וחשבונות בנק של אזרחים נורמטיביים מפני פגיעות באמצעות הרשת, נעצרו היום 4 חשודים, בחשד למעורבות בביצוע עבירות של הונאות שונות באמצעות כרטיסי אשראי • וגם: כך...
ביצע ‘הונאת מנכ”ל’ מעל 54 מיליון יורו והוסגר לאוסטריה
תופעות פליליות מסוג "הונאות מנכ"ל" הפכו לרווחת בשנים האחרונות • הוראות מועברות בשם המנכ"ל והכספים זורמים לחברות קש • כיום מתנהלים בישראל מספר הליכי הסגרה לצרפת ולנורבגיה בגין עבירות דומות בעניינם של לא פחות...
נקמתה של גרושה: כך מנעה האם מיליונים מילדיה
חולה סופני ביקש מביהמ"ש הפטר מחובותיו, הגרושה החליטה לנקום, והביעה התנגדות להסדר • כך החליטו המנהל המיוחד וכונס הנכסים הרשמי לסגת באופן מיידי מהסכמתם להסדר הנושים, וביקשו מבית המשפט ארכה על מנת לבדוק את...
ביטוח ישיר תשלם 110 אלף שקל להסתדרות
ההחלטה ניתנה בהסכמת הצדדים ולאור הצהרת החברה בפני בית הדין שלא תפגע בהתארגנות עובדיה • ההסתדרות תקצה את הכספים לרווחתם של עובדי ביטוח ישיר • האגף להתאגדות בהסתדרות: "אנו גאים בוועד האמיץ והנחוש של...
ישראל מובילה ברדיפת פשיעה כלכלית ומימון טרור
הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג את תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בשנת 2019 • לראשונה בדו"ח: תיאורים של פרשיות הדגל המשמעותיות בהן לקחה הרשות חלק
אישום ב’עוקץ הקשישים’: הונאה של כ-20 מיליון ש”ח
מצג שוא, לחץ והפחדה, בתרמית שיטתית ומאורגנת • חמשת הנאשמים בעוקץ הקשישים שעומד על כ-20 מיליון שקלים היו מתקשרים מטלמרקטינג לקורבנות, מספרים על חברות פיקטיבית במועדון ותמורת ה'הטבות' דרשו תשלום של אלפי שקלים, לרוב...