בצל החקירות הנוספות בענפים אחרים: המשרד להגנת הסביבה שוקל אי הכרה בדיווח על יעדי האיסוף והמיחזור של חברת בלו לשנים 2019-2020, וקביעת תשלום כפל פיקדון בהיקף של כ-100 מיליון שקל | הבדיקה החלה לפני...
משפט הכסף
גרפו מיליון שקל מאזרחים תמימים שביקשו אשרות עבודה לקנדה
שוטרי מפלג ההונאה במחוז ת"א עצרו ארבעה חשודים שהקימו חברה פיקטיבית לכאורה המתחייבת להנפיק אשרות (ויזות) עבודה לקנדה | סך העבירות נאמד בלמעלה ממיליון ש"ח | לפי החשד: בעלי החברה הציגו עצמם כספקי שירות...
המסופון? "משדר ישירות ליועץ המס" || אפילו החוקרים הופתעו
הקוסמטיקאית שניהלה שני יומנים נפרדים, ומסופון האשראי בבני ברק שהתגלה כמי ש"משדר ישירות ליועץ המס" | זה מה שגילתה היחידה הארצית לניהול ספרים במבצעי הביקורת שערכה | במודיעין גילו החוקרים בקליניקה לרפואת שיניים עסקאות...
הונאת הדלק הגדולה הסתיימה בשריפה ובכתבי אישום
גנבו פרטי אשראי של אזרחים תמימים בכדי למכור דלק בשטחי יו"ש | שניים מתדלוקים אלו הובילו לשריפה בתחנת הדלק | חקירת יחידת ההונאה במחוז ירושלים הובילה למעצרם של חברי הכנופיה תושבי כפר עקב, והיום...
בדיקת הזכאות להלוואת הרכב הפכה לעוקץ פיננסי מתוחכם
שוטרי מחוז צפון עצרו כנופיה של שבעה חשודים המקושרים לארגון פשע, בחשד להונאה של מעל 45 אזרחים בסכום מצטבר של 5 מיליון ש"ח | החשודים הקימו הלוואות על שם הקורבנות תוך עוקץ בכסות של...
שורת מעצרים: סחטו קבלנים ויזמים בעשרות מיליוני שקלים
היחידה המרכזית במחוז חוף יחד עם היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433 פתחו בחקירה משותפת נגד גורמים עבריינים, ראש ארגון פשיעה וחשודים נוספים השייכים לארגון פשיעה בחשד לעבירות סחיטת וגביית דמי חסות וסחיטה...
החשד: הלבינו הון בעשרות מיליונים – במטבעות קריפטוגרפיים
בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר חשודים בגין הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות על פי פקודת מס הכנסה בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשיעה | החוקרים תפסו מטבעות...
14 מהצפון נעצרו בחשד להלבנת כ-130 מיליון שקלים
היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר 14 חשודים מאזור הצפון בחשד לניהול רשת מסועפת באמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליון ש"ח | את ההמחאות שהתקבלו הלבינו במספר נותני...
התחזה לשר בן גביר וביקש להנפיק כרטיס חיוב על שמו
תושב העיר נוף הגליל התחזה למספר רב של קורבנות שאת הפרטים שלהם השיג במרמה, התקשר לחברות האשראי ולבתי עסק והצליח באמצעות הפרטים להנפיק כרטיס חיוב ולקחת הלוואות בין היתר, התחזה לשר לבטחון...
האוטובוסים הורכבו במרוקו הבעלים הצהירו: הם מאירופה
רצו לחסוך מיליונים: שני בעלי שליטה ומנהל בחברה ליבוא אוטובוסים נעצרו בחשד להגשת הצהרות יבוא כוזבות למכס כדי להתחמק מתשלום מס של כ-15 מיליון ש"ח | הצהירו על אוטובוסים שיוצרו באיחוד האירופי למרות שהורכבו...