משפט הכסף

חקלאי מהצפון חשוד באי דיווח על הכנסות של מאות מיליוני אירו מחברות בחו"ל | הבוקר הפכה החקירה לגלויה, כאשר חוקרי רשות המסים ערכו חיפוש בביתו ותפסו כרטיסי אשראי של חשבונות בנקים בחו"ל ומסמכים המעידים...

הונאה מתוחכמת: ביטל ברגע האחרון את היציאה מהארץ – וניסה להיכנס חזרה עם טבק בשווי של 45 אלף ש"ח | החשוד ונוסע נוסף לצד עובדים בדיוטי פרי שפיצלו את העסקה לחשבוניות רבות נחקרו |...

אי דיווח על הכנסות, ניהול ספרים בסטייה מהותית, הפעלת עסק ללא רישום במע"מ, הובלת בע"ח ללא היתר, הובלת ומכירת צאן שאינו מסומן, והעסקת שב"ח | בפעילות אכיפה משותפת של המשטרה, גורמי אכיפה אזרחיים ורשות...

תושב ב"ב שנוסע לחו"ל בתדירות גבוהה ולתקופות קצרות נתפס במכס נתב"ג עם 40 פקטים של טבק לגלגול שלא דווחו | פקחי המכס עצרו שני נוסעים שירדו מטיסה מטביליסי, גיאורגיה, וביקשו לעבור במסלול הירוק במכס...

חברות פיקטיביות, אנשי קש הרשומים כבעלים ודירקטורים, רואי חשבון להגשת דו"חות, עורך דין והעברת מניות: שני אחים חשודים בניהול רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים | אנשי הקש ניכו צ'קים אצל חלפני...

עובד במסעדה בדיוטי פרי חשוד בהברחת סיגריות וטבק | סך הסחורות שהבריח במהלך התקופה בה הוא חשוד עתה, עומדת על שווי של 340 אלף ש"ח בשמונה חודשים בלבד, כאשר המס שלא שילם מצטבר לכחצי...

רשות המסים חשפה ניסיון להבריח 3 מיליון ליטר של סולר במסווה של חומר תעשייתי פטור ממס | על פי החשד, החברה ייבאה את החומר עתיר המס מדובאי דרך מצרים והצהירה כי מדובר בתזקיק שעווני...

מכס נתב"ג ומשטרת מרחב נתב"ג סיכלו ניסיון הברחה של כ-8.5 ק"ג זהב בטיסה מטורקיה ארצה | שווי הזהב, התכשיטים - השרשראות, הטבעות והצמידים - מגיע אל מעל מיליון וחצי ש"ח | שני חשודים נעצרו |...