בתום חקירה סמויה שנמשכה כחודשיים - הותר לפרסום: המשטרה עצרה 16 חשודים במעורבות בפרשיית הונאה בהיקף של מעל חצי מיליון ש"ח • החברות, שנחזו לחברות ביטוח, ניצלו את אמונם של האזרחים התמימים, חלקם קשישים,...
עוקץ
הקים חברות נדל”ן ותעתע בנושיו: איש העסקים המוכר נעצר
בתום חקירה סמויה משולבת של המשטרה, רשות המסים והכונס הרשמי: המשטרה עצרה הבוקר איש עסקים מוכר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מליוני שקלים • החקירה בעיצומה
החשש: אלפי רכבים ניזוקו בתדלוק בתחנות ההונאה
פרשיית הונאת החברות 'תן גז': חשש לרכבם של מאות ואלפי אזרחים שתדלקו בתחנות ששימשו כחלק ממסע הנוכלות • 11 חשודים עודם במעצר, חקירת הפרשייה נמשכת
הונאת רשם החברות הגדולה נחשפה: כך פעלו הנוכלים
רשת של עשרות מעורבים ברחבי הארץ נחשדת כי השתלטה על בעלות של מאות ואף אלפי חברות - תוך שינוי הבעלות ברשם החברות • המטרה: ביצוע עבירות מיסוי והלבנת הון • היקף ההונאה נאמד כבר...
ניסיון הונאה: התחזו לרשות המסים וביקשו פרטי אשראי
שימו לב: אם קיבלתם הודעה קולית, פניה טלפונית או מסרון המבקש ממכם לשגר את פרטי מספר כרטיס האשראי שלכם - לרשות המסים - זוהי נוכלות והתחזות רשות המסים מודיעה: איננו מבקשים פרטי אשראי
“נמחק את ה-BDI השלילי”: מעצרים לחברי עוקץ הטלמרקטינג
חצי מיליון רווח בחודש: אחרי שביצעו 'עוקץ' של מאות אזרחים ברחבי הארץ,והציעו לקורבנותיהם הלוואות אשראי באופן מידי ושירות של שינוי או מחיקת BDI (דירוג אשראי) שלילי תמורת עמלות שונות, פשטו בלשי המשטרה על בתי...
קניתם ב’אדל מרקט’ ו’פרוטקטלנד’? תבדקו שלא נעקצתם
מייסד שני אתרים לממכר מוצרים להתמודדות עם נגיף הקורונה, תחת השמות 'אדל מרקט' ו'פרוטקטלנד' שבהם פורסמו למכירה, בין היתר, מוצרי חיטוי, מדידת חום, מסיכות הגנה ועוד - עשה שימוש בנתוני האשראי של הלקוחות •...
חשד: ‘הבטיחו’ לקשישים החזרי מס וגבו אלפי שקלים
נמשך מאבק משטרת ישראל והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בעבירות הונאה ועוקץ פיננסי כנגד קשישים וצרכנים נוספים • בדרום נעצרו חמישה בחשד שהבטיחו לקשישים ולצרכנים נוספים החזרי מס ואיתור כספים אבודים וגבו בתמורה אלפי...
העוקץ הצרפתי: דוא”ל מאחד מהמנהלים, טלפון מ’עורך הדין’
כך פעל העוקץ של שני אזרחי ישראל וצרפת שעתה מבוקשים להסגרה ע"י ממשלת צרפת במחלקת האינטרפול של משטרת ישראל • עובדי החשבות והכספים היו מקבלים דוא"ל (מזוייף) מאחד ממנהלי החברה, עורך הדין המתחזה היה...
זהירות: כך עובד העוקץ הפיננסי שמסעיר את ישראל
"שלום, אנו שמחים לבשר לך כי ההלוואה שביקשת אושרה. כן. אנחנו מודעים למצב עכשיו בגלל הקורונה, ולכן זה בהליך מהיר. הנה מספר חשבון שאליו יש להעביר אלף שקלים דמי פתיחת תיק וההלוואה בדרך..." •...