עו"ד מהוד השרון נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסכום של כ- 1.2 מיליון ₪ אותם משך מהחברה שבבעלותו מבלי לדווח על כך כהכנסה | ברשות המסים מזהירים: צפויים מעצרים נוספים בפרשיות דומות -במשיכות של בעלי שליטה
אהרון סוויסה 23.08.2021כשרשות המסים הודיעה שבעלי שליטה בחברות על הכוונת כדי לזהות משיכות של הכנסות ללא דיווח כדין, היא ממש התכוונה לכך. לפי גל המעצרים האחרון שהולך וגובר, לא נראה כי ברשות מתכוונים להניח לכרישים שהיא מצליחה לתפוס בשבועות האחרונים.
בראשית השבוע (א) זה קרה שוב. עורך דין נעצר בחשד להעלמת הכנסות של כ-1.2 מיליון ₪ אותם משך מחברה שבבעלותו, זאת מבלי לדווח על כך כהכנסה לפי סעיף 3(ט1) בפקודת מס הכנסה. השופטת מיה רויזמן-אלדור מבית משפט השלום בתל אביב-יפו נעתרה לבקשת משרד פקיד שומה חקירות מס הכנסה תל אביב ושחררה את החשוד בתנאים מגבילים.
כעולה מבקשת המעצר, עורך הדין, תושב הוד השרון, משך לאורך השנים כספים מחברה שבבעלותו סכומים בגובה של מיליוני שקלים מבלי להחזירם. בעקבות דיוני שומה שהתקיימו במשרד פקיד שומה גוש דן, אשר בהם עלה חשד לפלילים, נפתחה חקירה של משרד פקיד שומה חקירות תל אביב, במהלכה נחקרו עוה"ד ומייצגו.
על פי החשד, השמיט רון כ- 1.2 מיליון ₪ מדוחותיו האישיים לשנת 2018.
כאמור, השופטת מיה רויזמן-אלדור מבית משפט השלום בתל אביב-יפו שחררה את החשוד בתנאים מגבילים ביניהם התחייבות עצמית על סך 300,000 ₪, ערבות צד ג' על סך של 200,000 ₪, צו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.
מעצרו של עורך הדין בוצע במסגרת אכיפת יישום הוראות סעיף 3 (ט1) לפקודת מס הכנסה, הקובע כי יתרת החוב של בעל מניות מהותי חייבת להיות מוחזרת לחברה או להיות מדווחת כשכר עבודה/דיבידנד עד סוף השנה שלאחר השנה שבה נוצר החוב.
לאחרונה העלתה רשות המסים מדרגה באכיפת חובת הדיווח של בעלי השליטה, ובמסגרת זו ניהלה שורת חקירות סמויות שהבשילו לחקירות גלויות.
בפעילות זו נחקרו מעל עשרה חשודים ברחבי הארץ, כאשר על חקירתם של חמישה מהם הטיל בית המשפט צו איסור פרסום בעניינם.
החקירות בנושא נמשכות וצפויים מעצרים נוספים.