רשות המסים חוקרת קבליסט מוכר בחשד להונאה של מיליונים

בית המשפט העליון | צילום: פלאש 90

אגף החקירות של הביטוח הלאומי ומשרד פקיד שומה רחובות פנו לאחרונה למשרד פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, שפתח בחקירה כנגד רזיאל דהאן, העוסק בתחום של ייעוץ וגישור קבלי ('קבליסט'). מהחשד עולה, כי דהאן השיג במרמה קצבאות שונות מהביטוח הלאומי. עוד עולה מהחקירה שהחשוד לא דיווח על הכנסות בהיקף של מיליוני ₪.

היום, בית המשפט העליון התיר לפרסם את שמו של החשוד, ודחה את בקשת רשות הערעור שהגיש עורך דינו על החלטת המחוזי.

כאמור, בעקבות מידע שהתקבל באגף החקירות של הביטוח הלאומי, לפיו החשוד אינו עומד בתנאים המזכים לקצבאות השונות של הביטוח הלאומי, נפתחה חקירה סמויה על ידי יחידת פקיד שומה חקירות מרכז ובשיתוף הביטוח הלאומי.

במהלך החקירה הסמויה נמצא כי במסגרת תפקידו כמנהל עסק של מתן שירותי קבלה, הוא מקבל מספר רב של לקוחות בביתו, ואף הופיע בתכניות טלוויזיה. במעקב סמוי נראה כי החשוד מנהל שגרת יום עצמאית מחוץ לביתו, מבצע ביקורים מחוץ לביתו, רכישות של מוצרים ברחוב ועוד. כמו כן עולים מהחקירה הסמויה ממצאים המעידים על יכולתו של החשוד לנהל עסק משגשג מאוד , כמו העובדה ששוחח עם המבקרים הסמויים, פתח להם בקלפים, ביצע לחשים וטיפול בעופרת ועוד.

בנוסף, מניתוח חשבונות הבנקים של החשוד ומעורבים נוספים, עולה חשד נוסף כי ישנן הכנסות לכאורה עסקיות במזומן ובשיקים בסכומים מצטברים של מיליוני ₪ שהתקבלו מלקוחות שונים והופקדו בחשבונות בנקים רבים של אנשים אחרים בסביבתו בשנים 2024-2018 מבלי שיצאו בגינן חשבוניות מס וקבלות כנדרש על פי דיני המס.

לפני מספר שבועות,  נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד ומעורבים נוספים, וצוותי הביטוח הלאומי ורשות המיסים ערכו חיפושים במספר מקומות ואף נמצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים. בין היתר נתפס גם יומן הפגישות של החשוד המראה כי מידי יום הוא מקבל לקוחות ברצף החל משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הערב המאוחרות.

הדיון הראשוני בעניינו התנהל בבית המשפט השלום בראשון לציון ששחרר אותו בתנאים מגבילים.  החשוד הגיש בקשה לצו איסור פרסום אך בית המשפט דחה את בקשתו. בעקבות כך, הוא הגיש ערעור, אך הערער נדחה על ידי בית המשפט המחוזי. בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהגיש עורך דינו על החלטת המחוזי ועל כן היום הותר לפרסם את שמו לציבור.