דן גרטלר נתון למעקב אמריקאי מאז 2012

דן גרטלר | צילום (ארכיון): באדיבות 'בחדרי חרדים'

 "כלכליסט" מביא דיווח מהעיתון הגרמני "זידויטשה צייטונג" לפיו הרשויות בארצות הברית ובשוויץ משתפות פעולה בחקירתו של המיליאדר ואיש העסקים החרדי דן גרטלר. לפי הדיווח משרד המשפטים הפדראלי של שוויץ אישר כי נעשתה אליו פניה מהממשל האמריקאי כבר בשנת 2016 בכדי לברר על גרטלר, ואף נתקבלה בקשה לקבל רישומים של פעולתיו הבנקאיות של גרטלר משנת 2012. עורכי דינו של גרטלר שהתנגדו בבית המשפט בשוויץ לבקשה האמריקאית נדחו ופסק הדין שפורסם מלמד כי גרטנר נתון למעקב כבר שנים.

ע"פ החשדות הבנויות על מסמכים שהודלפו מפירמת עורכי הדין הבינלאומית אפלבי, גרטלר שנחשב למקורבו של נשיא קונגו ג'וזף קבילה השתמש בקשריו בכדי להשיג לענקית הכרייה השווצרית "גלנקור" אישורי כרייה עבור חברת בת שלה במרבצי קובלט ונחושת בקונגו ברבע מהמחיר שהציעו החברות המתחרות, מה שגרם להפסד בעצם של כמעט חצי מיליארד דולר למדינת קונגו. התמורה שקיבל גרטנר לתיווך העסקה באה בדמות רישיונות לכריית יהלומים בתנאים מועדפים.

עוד נחשד לפי אותם מסמכים כי התשלומים שהעביר גרטנר לממשלה הקונגולזית בשם גלנקור כללו גם תשלומי שוחד לבכירים,במזומן, במתנות, ובהעברות דרך חשבונות בשוויץ. כך למשל, פסק הדין של בית המשפט בשוויץ מגלה כי הרשויות בארה"ב ביקשו לבדוק תשלום חשוד של 25 מיליון דולר מחשבון בנק בציריך למספר חשבונות בנק שלכאורה קשורים לחברות בבעלות גרטלר.

שוויץ שהכירה במעשיו של גרטנר כ"מעשים חמורים נאותה לשתף פעולה עם האמריקאים בחקירה זו.

חקירה זו מצטרפת לסנקציות שהטילה ארה"ב נגד אנשי עסקים שמעורבים לכאורה במעשי שחיתות ברחבי העולם ובניהם כלול גם גרטלר. לפי הודעת משרד האוצר האמריקאי, עסקאות למתן רשיונות כרייה שבהם היה מעורב גרטלר הסבו לממשלת קונגו נזק מצטבר של 1.36 מיליארד דולר, בין 2010 ל-2012.

בנוסף מדווח "כלכליסט" כי לפי סוכנות הידיעות בלומברג, גם רשות הפיקוח על המגזר הפיננסי בבריטניה (SFO) חוקרת את פעילותו של גרטלר וביקשה סיוע מצידה של שוויץ.

עורך דינו של גרטלר, מארק בונה, מסר בתגובה לפרסומים כי "האמריקאים לא יצליחו למצוא כל פעולה לא חוקית של גרטלר"