הודה: כך עקצנו מעל חמישה מיליון דולר מאזרחים תמימים

דולרים | צילום: Svetlana Lukienko, שאטרסטוק

סטניסלב טונקביץ׳ (Stanislav Tunkevich) הודה בבית משפט במנהטן בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, לאחר שתכנן להלבין רווחים שמקורם בהונאה של מכירת רכב מקוונת שהניבה כ-3.5 מיליון דולר מעשרות צרכנים מרומים. טונקביץ׳ ושותפיו, הנאשמים גם הם, הודו שקיבלו תשלום בכדי להשתמש במסמכים מזויפים וחברות קש על מנת לפתוח חשבונות בנק ולקבל רווחים מפעילות פלילית.

לפי הנטען בתלונה ובכתב האישום, ובהתבסס על דברים שנאמרו בבית המשפט, בתקופה שבין מרץ 2019 ועד למרץ 2021 לערך, פעלו טונקביץ׳ ויתר הנאשמים, קרול קמינסקי (Karol Kaminski), ארטורס גיליס (Arturas Gilys), וסבטלנה ואידוטיינה (Svetlana Vaidotiene), כולם בעלי אזרחות ליטאית  שנסעו  לניו-יורק להשתתף במבצע הלבנת הון בברוקלין. הפעולה תואמה בניו-יורק על ידי נטליה קורז׳ה (Natalia Korzha) וכללה גם את בנה, ולדיסלב נצ׳ייב (Vladislav Neceaev), המואשמים גם הם. בהנחייתם ובהנחיית שותפים נוספים, נפתחו חשבונות בנק רבים בשם חברות הקש של הנאשמים. מטרת חשבונות אלו היא הלבנת כספים שנגנבו מצרכנים שניסו לקנות כלי רכב באינטרנט. בתמורה, הנשאשמים קיבלו נתח מכספי הקורבנות.

שותפים נוספים לפעילות הפלילית ״ייצגו״ סוכנות רכבים מזויפת ופרסמו למכירה רכבים שלא בבעלותם ושלא ניתן אישור למכור אותם. הפרסום נעשה באתרים מזויפים בעלי דומיין הדומה לזה של סוכנויות רכבים לגיטימיות, או באמצעות Online Marketplaces כדוגמת Craigslist ו-eBay.