שני ישראלים ואזרח בריטי-ספרדי מואשמים בהונאת ענק בינלאומית: באמצעות בינה מלאכותית התחזו למנכ"לים ולעורכי דין והוציאו מחברות יותר מ-129 מיליון דולר | בין הקורבנות: בנקים, בתי חולים וחברות ענק | אחד הישראלים אף התגאה: "מספר אחת בעולם" בהלבנת הון.
אהרון סוויסה 06.11.2026
אזיקים. אילוסטרציה | צילום: אדיר סולטן, פלאש 90 הנאשמים הישראלים הם שרון חזן, בן 54, וגיא שטרית, בן 42, ולצדם ג'ייקוב סול, בן 41, המחזיק באזרחות בריטית וספרדית. כך עולה מכתב האישום שנחשף ביום חמישי בבית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק, ודווח בין היתר באתר האמריקני Courthouse News Service ובסוכנות הידיעות AP.
על פי כתב האישום, השלושה פעלו יחד עם שותפים נוספים בין השנים 2024 ל-2026, והשתמשו בטכנולוגיית בינה מלאכותית כדי לחקות את קולם ולעיתים גם את דמותם של מנהלים בכירים בחברות ברחבי העולם. במסגרת השיטה, הם איתרו עובדים שהיו מוסמכים לאשר העברות כספים גדולות, בעיקר במחלקות הכספים והנהלת החשבונות, ופנו אליהם באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שנראו כאילו נשלחו ממנכ"ל החברה.
העובדים התבקשו לסייע בעסקה פיננסית חשאית, לעיתים כזו שהוצגה כרכישה או עסקה עסקית גדולה. בהמשך הוזמנו לשיחת טלפון או וידאו, שבה החשודים השתמשו בבינה מלאכותית כדי ליצור חיקוי משכנע של המנכ"ל האמיתי. לאחר שרכשו את אמונם, הם הפנו אותם לעורך דין ממשרד עורכי דין בינלאומי מוכר, שגם אותו התחזו החשודים לגלם באמצעות אותה טכנולוגיה.
אותו "עורך דין" היה מנחה את העובד להעביר סכומי כסף גדולים לחשבונות בנק מסוימים, שהיו למעשה בשליטת חברי הרשת. לפי כתב האישום, העסקאות כולן היו פיקטיביות, והעובדים כלל לא שוחחו עם המנכ"ל או עם עורך הדין האמיתיים.
במסמכי התביעה מפורטים כמה ממקרי ההונאה המרכזיים. בין היתר, מיוחסת לשלושה גניבה של 11,578,474 דולר מחברת טכנולוגיה פיננסית בבריטניה במרץ 2025. חודש לאחר מכן, באפריל 2025, הם הצליחו לכאורה להוציא 4,639,918 דולר מחברת קרנות נאמנות במסצ'וסטס, וביוני אותה שנה נגנבו לכאורה 5,242,747 דולר מחברה בפלורידה העוסקת במזון לחיות מחמד.
קורבנות נוספים של הרשת היו מערכת בתי חולים במיזורי, שממנה נגנבו לפי האישום 4,829,580 דולר, מערכת בתי חולים בקליפורניה שהפסידה לכאורה 2,968,497 דולר ובנק ברוד איילנד שממנו הוצאו 2,684,580 דולר. בסך הכול, מעריכים התובעים כי חברי הרשת הצליחו להונות חברות בסכום העולה על 129 מיליון דולר.
לאחר העברת הכספים, הם נותבו לחשבונות בנק במדינות שונות, בהן ארצות הברית, ספרד, פורטוגל, יוון, איחוד האמירויות, סינגפור, אוסטריה, סלובקיה וסין. בהמשך הומרו הכספים למטבעות קריפטוגרפיים, בניסיון להסתיר את מקורם, את הבעלות עליהם ואת השליטה בהם, ולאחר מכן חולקו בין חברי הרשת ושותפיהם.
לפי התביעה, לכל אחד מהנאשמים היה תפקיד מוגדר. סול התמקד בעיקר בהתחזות לעורכי דין בריטיים, ואף החזיק בתסריט בכתב יד שכותרתו "Lawyer Call", ובו ניסוחים משפטיים שנועדו לגרום לו להישמע כמו עורך דין אמיתי. בין היתר, התסריט כלל הנחיות שנועדו לשכנע את העובדים שלא לשתף עמיתים אחרים בתקשורת שקיימו עם עורכי הדין לכאורה.
חזן ושטרית עסקו, בין היתר, בהלבנת הכספים שהתקבלו במסגרת ההונאה. במסמכי התביעה מובאים דברים שבהם חזן התפאר בניסיונו בתחום, וטען כי הוא עוסק בהלבנת כספים מאז 1994, וכי במהלך שלוש השנים האחרונות הלבין יותר מ-400 מיליון דולר. בין היתר, הוא התגאה כי בקרב מלביני ההון המקצועיים הוא "number one all over the world".
הפרשה נחשפה לאחר חקירה של הרשויות בארצות הברית, ובמסגרתה נעצרו שלושת החשודים במדינות שונות באירופה. סול נעצר בספרד ב-17 ביוני 2026, חזן נעצר בספרד ב-5 באוגוסט, ושטרית נעצר בבריטניה ב-7 בספטמבר. הרשויות האמריקניות הגישו בקשות להסגרתם, וההליכים בנושא עדיין מתנהלים.
לפי הפרסום בסוכנות הידיעות AP, לחזן יש גם עבר פלילי בארצות הברית: בשנת 2008 הוא הורשע בבית המשפט הפדרלי בניו יורק בקשירת קשר לביצוע הונאת בנקים.
כל אחד משלושת הנאשמים מתמודד עם שבעה אישומים, בהם קשירת קשר לביצוע הונאה באמצעי תקשורת, הונאה באמצעי תקשורת, גניבת זהות בנסיבות מחמירות, קשירת קשר להלבנת הון והלבנת הון. חלק מהעבירות נושאות עונש מרבי של עד 20 שנות מאסר, בעוד עבירות גניבת הזהות בנסיבות מחמירות נושאות עונש מרבי של שנתיים נוספות.
התובע הפדרלי של המחוז הדרומי בניו יורק, ג'יימי מקדונלד, התייחס לפרשה והזהיר מפני ניצול הטכנולוגיה החדשה לצורכי פשיעה. לדבריו, הנאשמים ניצלו טכנולוגיה מתקדמת כדי להתחזות לאנשים אמיתיים ולהטעות מנהלים בחברות להעביר להם ולשותפיהם כ-129 מיליון דולר. הוא קרא לציבור ולעולם העסקי להיערך לאיום ההולך וגובר של הונאות המבוססות על בינה מלאכותית.
ב-FBI הדגישו כי הפרשה ממחישה כיצד ניתן לנצל טכנולוגיות מתקדמות לביצוע הונאות בהיקפים עצומים, וכי הארגון ממשיך להתאים את יכולותיו כדי לזהות ולסכל עבריינות מסוג זה. ברשויות האמריקניות מדגישים כי מדובר בשלב זה באישומים בלבד, וכי חזקת החפות עומדת לנאשמים כל עוד לא הוכחה אשמתם בבית המשפט.
