על פי החשד, עשרות ישראלים פתחו חשבונות בבנק UBS בשווייץ אליהם הזרימו כספים מעסקים שניהלו במדינה, אולם לא הצהירו על כספים אלה בפני רשויות המס בישראל
שי קליין 03.07.2017
בנק UBS | צילום: Denis Linine,
שאטרסטוק
פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לאחרונה לשמונה חשודים בשבעה תיקים שונים במסגרת פרשת בנק UBS השווייצרי כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע שייערך להם ככל שיחפצו בכך, בגין העלמת הכנסות פיננסיות מהשקעותיהם בבנק.
נזכיר כי הפרשה נחשפה לפני כשלוש שנים. על פי החשד, עשרות ישראלים פתחו חשבונות בבנק UBS בשווייץ שאליהם הזרימו כספים מעסקים שניהלו בישראל, אולם לא הצהירו עליהם בפני רשויות המס בישראל. בחשבונות הלא מדווחים היו מאות מליוני יורו. במסגרת החקירה נעצר בזמנו יועץ השקעות בכיר בבנק השווייצרי UBS ושניים עשר ישראלים המחזיקים חשבונות בבנק
מכתבי השימוע נשלחו לאנשי עסקים, עורכי דין ושכירים הנחשדים בהעלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כחמישה מיליון שקלים. יצוין כי החשדות בתיקים השונים נוגעים לחשבונות שהכספים שהופקדו בהם בתחילה אינם חייבים במס (דוגמת כספי ירושה או מתנות), כאשר החשדות מתמקדים בהעלמת עצם קיום החשבון והיתרה שבו, וכן העלמת ההכנסה מריביות, דיווידנדים וניירות ערך שבוצעה על ידי החשודים.
לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע – ככל שיחפצו בכך – בפרקליטות מיסוי וכלכלה בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם. התיקים נחקרו על ידי יחידת החקירות של פקיד שומה-חיפה והצפון ברשות המיסים ומטופלים על ידי עורכת הדין נגה בליקשטיין שחורי מפרקליטות מיסוי וכלכלה.
