בתום חקירה מורכבת: כתבי אישום בתרמית מס רחבת היקף

על פי כתב האישום, הנאשמים השתמשו לצורך ביצוע העבירות בשמותיהם ופרטיהם של אנשים פרטיים ו-28 חברות, ללא ידיעתם וללא הסכמתם, כאשר לנאשמים לא היה קשר עסקי כלשהו עם חברות אלה, הן לא ביצעו עבורם...

הרשעה נוספת בפרשיית ה’צ’ק ליסט’ בבורסת היהלומים

מורשע נוסף מצטרף ל-28 הרשעות קודמות בפרשית הבנק המחתרתי שהסעירה את בורסת היהלומים בשנת 2012 • יהלומן והחברה שבניהולו הורשעו בבית משפט השלום בתל אביב בשורת עברות מס בפרשה • ההרשעה כוללת קבלת חשבוניות...