החשד: קבלת שוחד ומעילה בקופת ביהכנ”ס

סגן ראש עיריית ירושלים לשעבר, בנו וקבוצה ממקורביו, קיבלו מכתבי הודעה מהפרקליטות כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע • ממכתבי השימוע עולה החשד בקבלת שוחד בסך כולל של כ- 354,895 ש"ח, מרמה והפרת אמונים,...

Inner 620/130

הרשעה נוספת בפרשיית ה’צ’ק ליסט’ בבורסת היהלומים

מורשע נוסף מצטרף ל-28 הרשעות קודמות בפרשית הבנק המחתרתי שהסעירה את בורסת היהלומים בשנת 2012 • יהלומן והחברה שבניהולו הורשעו בבית משפט השלום בתל אביב בשורת עברות מס בפרשה • ההרשעה כוללת קבלת חשבוניות...

כשכל כך קל לעשות כסף קל

כתב אישום חמור בשורת עברות מס ומע"מ, זיוף ומרמה, הוגש נגד ענבל אור ושותפיה לפלילים • בין היתר היא מואשמת שדרשה מרוכשים ששילמו המחאות להעביר כספים לחשבון הבנק שלא בנאמנות • חוק קבוצות הרכישה...

תיק בזק-יס: הממונה על האכיפה הדליפה מהוועדה ה”בלתי תלויה”

העמדה לדין בכפוף לשימוע • פרקליטות מיסוי וכלכלה פרסמה אמש החלטתה להעמיד לדין את המעורבים בפרשה בכפוף לשימוע • מהפרסום עולה דרך פעולה שיטתית שהכניסה מאות מיליוני שקלים למעורבים • חשודים כי העבירו הנחיות...

חילקו 20 מיליון: כתב אישום נגד בכירים בשוק ההון

"ניצול כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה על ידי אנשי שוק הון מנוסים לצורך הפקת רווחים אישיים" - כך עולה מכתב האישום נגד משה גולדמן, שאול מאור, הדר אשרת, יגאל לוי ובכירים אחרים משוק ההון...
Inner 620/130