כתב אישום ובקשה להארכת מעצר הוגשו נגד מיכאל (מייק) בן ארי, הבעלים והמנהל של חברת EGFE שהוסגר בסופ"ש לישראל | בן ארי גייס מכאלף משקיעים סכומי עתק של למעלה מ-550 מיליון ש"ח - תוך הבטחות...
פרקליטות מיסוי וכלכלה
מכרו פרסום באינטרנט בלי לדווח – עכשיו ייקנסו וייאסרו
עונשי מאסר לאחים שהעלימו הכנסות מפרסום ומכירת מוצרים באינטרנט • השופט על אחד הנאשמים: "ניצל את רשת האינטרנט המהווה פלטפורמה נוחה, ולעיתים נסתרת מעין רשויות המס, להפקת הכנסות בסכום גבוה בשיטות שונות ומגוונות" •...
שנת מאסר לעורך דין שהעלים הכנסות משכירות
גזר דין - שנת מאסר לעורך דין שהעלים הכנסות משכירות בהיקף של כ-1.7 מיליון שקלים • עוה"ד הואשם בהגשת הצהרת הון כוזבת ועבירות מע"מ בגובה מאות אלפי שקלים בגין דרישת החזרי פחת ומס תשומות...
החשד: קבלת שוחד ומעילה בקופת ביהכנ"ס
סגן ראש עיריית ירושלים לשעבר, בנו וקבוצה ממקורביו, קיבלו מכתבי הודעה מהפרקליטות כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע • ממכתבי השימוע עולה החשד בקבלת שוחד בסך כולל של כ- 354,895 ש"ח, מרמה והפרת אמונים,...
הרשעה נוספת בפרשיית ה'צ'ק ליסט' בבורסת היהלומים
מורשע נוסף מצטרף ל-28 הרשעות קודמות בפרשית הבנק המחתרתי שהסעירה את בורסת היהלומים בשנת 2012 • יהלומן והחברה שבניהולו הורשעו בבית משפט השלום בתל אביב בשורת עברות מס בפרשה • ההרשעה כוללת קבלת חשבוניות...
כשכל כך קל לעשות כסף קל
כתב אישום חמור בשורת עברות מס ומע"מ, זיוף ומרמה, הוגש נגד ענבל אור ושותפיה לפלילים • בין היתר היא מואשמת שדרשה מרוכשים ששילמו המחאות להעביר כספים לחשבון הבנק שלא בנאמנות • חוק קבוצות הרכישה...
תיק בזק-יס: הממונה על האכיפה הדליפה מהוועדה ה"בלתי תלויה"
העמדה לדין בכפוף לשימוע • פרקליטות מיסוי וכלכלה פרסמה אמש החלטתה להעמיד לדין את המעורבים בפרשה בכפוף לשימוע • מהפרסום עולה דרך פעולה שיטתית שהכניסה מאות מיליוני שקלים למעורבים • חשודים כי העבירו הנחיות...
חילקו 20 מיליון: כתב אישום נגד בכירים בשוק ההון
"ניצול כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה על ידי אנשי שוק הון מנוסים לצורך הפקת רווחים אישיים" - כך עולה מכתב האישום נגד משה גולדמן, שאול מאור, הדר אשרת, יגאל לוי ובכירים אחרים משוק ההון...
שיטת מצליח: הורשע היועץ שעשה עסקאות על דעת עצמו
הכרעה: ביהמ"ש המחוזי בתל אביב הרשיע את אבי מצליח, סוחר בניירות ערך, בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, תרמית בניירות ערך ועבירות נוספות • כתב האישום חושף: כך פעלה השיטה
טבע תשלם למדינה 75 מיליון שקל בשל פרשת השוחד ברוסיה
החברה כבר שילמה חצי מיליארד דולר לרשויות אכיפת החוק בארצות הברית בגין הפרשה.