לאחר הסגרתו: כתב אישום הוגש נגד 'מיידוף הישראלי'

כתב אישום ובקשה להארכת מעצר הוגשו נגד מיכאל (מייק) בן ארי, הבעלים והמנהל של חברת EGFE שהוסגר בסופ"ש לישראל | בן ארי גייס מכאלף משקיעים סכומי עתק של למעלה מ-550 מיליון ש"ח - תוך הבטחות...

מכרו פרסום באינטרנט בלי לדווח – עכשיו ייקנסו וייאסרו

עונשי מאסר לאחים שהעלימו הכנסות מפרסום ומכירת מוצרים באינטרנט • השופט על אחד הנאשמים: "ניצל את רשת האינטרנט המהווה פלטפורמה נוחה, ולעיתים נסתרת מעין רשויות המס, להפקת הכנסות בסכום גבוה בשיטות שונות ומגוונות" •...

שנת מאסר לעורך דין שהעלים הכנסות משכירות

גזר דין - שנת מאסר לעורך דין שהעלים הכנסות משכירות בהיקף של כ-1.7 מיליון שקלים • עוה"ד הואשם בהגשת הצהרת הון כוזבת ועבירות מע"מ בגובה מאות אלפי שקלים בגין דרישת החזרי פחת ומס תשומות...

החשד: קבלת שוחד ומעילה בקופת ביהכנ"ס

סגן ראש עיריית ירושלים לשעבר, בנו וקבוצה ממקורביו, קיבלו מכתבי הודעה מהפרקליטות כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע • ממכתבי השימוע עולה החשד בקבלת שוחד בסך כולל של כ- 354,895 ש"ח, מרמה והפרת אמונים,...

הרשעה נוספת בפרשיית ה'צ'ק ליסט' בבורסת היהלומים

מורשע נוסף מצטרף ל-28 הרשעות קודמות בפרשית הבנק המחתרתי שהסעירה את בורסת היהלומים בשנת 2012 • יהלומן והחברה שבניהולו הורשעו בבית משפט השלום בתל אביב בשורת עברות מס בפרשה • ההרשעה כוללת קבלת חשבוניות...

כשכל כך קל לעשות כסף קל

כתב אישום חמור בשורת עברות מס ומע"מ, זיוף ומרמה, הוגש נגד ענבל אור ושותפיה לפלילים • בין היתר היא מואשמת שדרשה מרוכשים ששילמו המחאות להעביר כספים לחשבון הבנק שלא בנאמנות • חוק קבוצות הרכישה...

תיק בזק-יס: הממונה על האכיפה הדליפה מהוועדה ה"בלתי תלויה"

העמדה לדין בכפוף לשימוע • פרקליטות מיסוי וכלכלה פרסמה אמש החלטתה להעמיד לדין את המעורבים בפרשה בכפוף לשימוע • מהפרסום עולה דרך פעולה שיטתית שהכניסה מאות מיליוני שקלים למעורבים • חשודים כי העבירו הנחיות...

חילקו 20 מיליון: כתב אישום נגד בכירים בשוק ההון

"ניצול כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה על ידי אנשי שוק הון מנוסים לצורך הפקת רווחים אישיים" - כך עולה מכתב האישום נגד משה גולדמן, שאול מאור, הדר אשרת, יגאל לוי ובכירים אחרים משוק ההון...