עברייני הונאה מתקשרים לאוכלוסיית דוברי רוסית בארץ, מזדהים כגורם רשמי ישראלי ומבקשים להעביר את כספם מחשבון הבנק בישראל לחשבון בחו״ל עקב המצב הבטחוני | במקביל, הרשות לאיסור הלבנת הון קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר...
כרטיסי מתנה
ארה"ב: כך הולבנו עשרות מיליוני דולרים במזומן
ארה"ב: נתפסו מלביני הון מקצועיים שהלבינו עשרות מיליוני דולרים באמצעות עסקים עתירי מזומנים, הפעלת חלפנות כספים לא חוקית וסחר בין-לאומי | הוגשו כתבי אישום כנגד 8 גורמים במדינת מסצ'וסטס, והם צפויים למאסר של כ-20 שנים...