רשות המסים מפרסמת את העיצומים שהטילה בסוף שנת 2017 על מפרי חוק • קנס בסך 200,000 ש"ח הוטל על אחת שהכניסה קרוב למליון שקלים במספר כניסות לארץ • החוק למניעת הלבנת הון דורש דיווח...
רשות להלבנת הון
כתב אישום נגד חלפן שרשם את העסק ע"ש אשתו
הבעל רשם את רשיון החלפנות ע"ש אשתו מחשש שהרשות לא תאשר אותו, והוא מואשם יחד עם אשתו בגין תצהיר שקר, קבלת דבר במרמה, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ומסירת מידע כוזב. ראש הרשות...