חליל חלבי, שעמד בראש מספר חברות, יישלח למאסר למשך 4 שנים ו-2 חודשים | בנוסף לעונש הכליאה, הוטלו עליו גם מאסר על תנאי של 18 חודשים לתקופה של 3 שנים, קנס כספי בסך 450...
בית משפט השלום
הערעור נדחה ועונשו של מקזז החשבוניות פיקטיביות הוחמר
בית המשפט המחוזי מרכז גזר היום על בעל חברה למסחר סיטוני בכימיקלים שהורשע בקיזוז חשבוניות פיקטיביות, עונש מאסר בפועל של 42 חודשים | קודם לכן גזר עליו בית משפט השלום עונש מאסר בפועל של...
ההימור לא צלח: המכולה עם כ-25,000 ה'פקטים' נתפסה
בבדיקת מכולה עליה הוצהר כי היא מכילה כלי זכוכית, הופתעו עובדי המכס לגלות כ-450 ארגזי סיגריות, וסה"כ נמצאו במכולה כ-25,000 פקטים של סיגריות | בעקבות כך, נפתחה חקירה משותפת של מחלקת חקירות מכס ומע"מ...
הרשעה נוספת בפרשיית ה'צ'ק ליסט' בבורסת היהלומים
מורשע נוסף מצטרף ל-28 הרשעות קודמות בפרשית הבנק המחתרתי שהסעירה את בורסת היהלומים בשנת 2012 • יהלומן והחברה שבניהולו הורשעו בבית משפט השלום בתל אביב בשורת עברות מס בפרשה • ההרשעה כוללת קבלת חשבוניות...
