נוסח טיוטת הצו, אשר תואם את צווי איסור הלבנת הון החלים על גופים פיננסיים אחרים בישראל, קובע, בין השאר, את חובת הזיהוי של מקבלי השירות, אימות פרטי הזיהוי, העברת דיווחים לרשות איסור הלבנת הון...
רשות לניירות ערך
רשות ניי"ע הטילה עיצומים כספיים על חמישה גופים מפוקחים
סך העיצומים עומד על סך כולל של כ-320,000 ש"ח. בהטלת העיצומים מדגישה הרשות את חשיבות העמידה של מנהלי התיקים בהוראות הדין