איש עסקים שוחרר בתנאים מגבילים

מחלקת המודיעין והחקירות של רשות ני"ע ביקשה לשחרר בתנאים מגבילים בלבד איש עסקים אשר עוסק בתחום ההשקעות | החשוד, שחקירתו טרם הסתיימה, הפקיד את דרכונו ושוחרר בתנאים מגבילים

משרדי הרשות לניירות ערך | צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

בית המשפט אישר בקשה לשחרור בתנאים מגבילים שהגישה מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך כלפי איש עסקים חרדי.

"על פי החשד", מתואר בבקשת השחרור בתנאים מגבילים, "במהלך התקופה הרלוונטית… פעל החשוד לציבור המשקיעים ניירות ערך, תוך שגייס סכומי כסף המסתכמים בעשרות מיליוני שקלים, וכל זאת שלא על פי תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך".

"לאור האמור לעיל, עולה חשד לביצוע עבירות לפי מספר חוקים, וכמו כן צויין כי במהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבותו של החשוד בביצוע עבירות שונות לפי חוק ניירות ערך, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון.

"מעורבים נוספים נחקרו בקשר לפרשה זו, אך לנוכח היקף תיק החקירה, לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות, מודיעין ומסחר ברשות ניירות ערך לסיימה. לצורך סיום החקירה, יידרשו חקירות ופעולות חקירה נוספות.

"בשל חומרת העבירות והסנקציה החמורה הקבועה בגינן מתקיים במקרה דנן חשש ממשי לשיבוש הליכי חקירה, וכן חשש ממשי להימלטות מאימת הדין – נבקש מבית-המשפט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים".

Inner article

 

בהליך המשפטי ביקשו החשוד וסנגורו למנוע את פרסום העובדות לעיל, או למצער לבקש מבית המשפט למנוע בצו איסור פרסום את חשיפת שם הקבוצה והעומד בראשה. הבקשה אושרה לימים ספורים בלבד, והיום החליטה רשות ני"ע לחשוף את הפרוטוקול ואת בקשתה לשחרור בתנאים מגבילים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה