במטבעות קריפטוגרפיים: נחשפה רשת הלבנת הון בעשרות מיליונים

ביטקוין | צילום: שאטרסטוק

במסגרת המאבק בפשיעה החמורה, הבוקר (יום שלישי, 2.9.25), הפכה חקירה סמויה נגד רשת פיננסית עבריינית לגלויה. שוטרים וחוקרים פשטו על בתים בכפר קאסם ועצרו חשודים בהלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כ-30 מיליון דולר.

במהלך החודשיים האחרונים, התנהלה חקירה סמויה משותפת של היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המסים, נגד שלושה תושבי כפר קאסם. החשודים, כך עולה מהחקירה, ניהלו עסק למתן שירותים פיננסיים לא חוקיים, שימשו כספקי שירותים לארגוני פשיעה וביצעו הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות. היקף העבירות מוערך בכ-30 מיליון דולר.

הבוקר הפכה החקירה לגלויה: שוטרים ובלשים של אכ"ל מרכז בלהב 433, שוטרי מחוז מרכז וחוקרי יחידת יהלום, בסיוע לוחמי מג"ב, פשטו על בתיהם של שבעה חשודים הקשורים לעבירות. החשודים הובאו לחקירה ובהמשך יובאו לבית משפט השלום בפתח תקווה. חקירה זו היא חלק מהמאבק המתמשך בפשיעה החמורה וארגוני הפשע.