הונאת ענק: חשד לגיוס עשרות מיליוני שקלים במרמה

הרשות לניירות ערך | צילום: פלאש 90

רשות ניירות ערך ורשות המיסים פתחו בחקירה משותפת נגד גיל אלי מאסטי, בעליה של חברת אלומות מגד טכנולוגיות בע"מ ומנכ"ל חברת רותם שני אלה בע"מ. מאסטי ואחרים חשודים בהונאת משקיעים וגיוס עשרות מיליוני שקלים במרמה.

על פי החשד, מאסטי השתמש בחברת אלומות מגד טכנולוגיות כדי לגייס כספים מעשרות משקיעים בין השנים 2020 ל-2025. הוא מואשם במכירת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף, בניגוד לחוק ניירות ערך.

החשד המרכזי הוא שמסטי הטעה את המשקיעים והציג מצגי שווא בנוגע לשימוש בכספים שגייס. נטען כי הכספים שימשו לתשלום למשקיעים אחרים במקום להשקעה המובטחת, וכן בוצעו בהם עבירות מס.

בנוסף, החקירה בודקת חשדות לעבירות דיווח בחברה הציבורית רותם שני יזמות והשקעות בע"מ, חברת האם של רותם שני אלה בע"מ. החשד הוא כי מאסטי ובכירים נוספים בחברה הציבורית גרמו להכללת פרטים מטעים בדוחות החברה.

הדיווחים המטעים נוגעים להסכמים ועסקאות שנכרתו, הקשורים, לכאורה, למאסטי עצמו או לחברות שבשליטתו.

החקירה, המתנהלת בשיתוף פעולה בין רשות ניירות ערך לפקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המיסים, מתמקדת במגוון עבירות. חוק ניירות ערך: הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף ועבירות דיווח. חוק העונשין: גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. חוק איסור הלבנת הון: עבירות הלבנת הון. פקודת מס הכנסה: עבירות העלמת הכנסה.