החקירה על המטבעות הווירטואליים חשפה הכנסות ענק

חקירה בחשד להעלמת הכנסות ממטבעות וירטואליים הובילה לחשיפת פעילות עסקית בהיקף של מיליוני יורו בחברה זרה | תושב קיבוץ יודפת, הובא הבוקר בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לביצוע עסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים בסכום של לפחות 2 מיליון שקלים מבלי לדווח, ובחשד להפקת רווח מתאגיד זר מבלי לדווח על כך כחוק, זאת במטרה להתחמק מתשלום מס | השופט טל ענר שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.

מדד מטבעות וירטואליים. אילוסטרציה | צילום: pedrosek, שאטרסטוק

במסגרת חקירה סמויה שנערכה ביחידת יהלום ברשות המסים, בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, בעניין תושבי ישראל אשר מחזיקים וסוחרים במטבעות קריפטוגרפים, עולה מכתב בקשת המעצר כי התקבל מידע מפקיד שומה תל אביב 3 אודות החשוד, תושב יודפת, כמי שביצע עסקאות רבות של קניות ומכירות של נכסים וירטואליים בסכום של לפחות 2 מיליון שקלים ללא דיווח על רווחים אלה. העסקאות בוצעו לאורך תקופה ארוכה ובפרט החל משנת 2017, כאשר על פי החשד, החשוד סחר באמצעות בורסות בחו”ל ביניהן POLONIX, והשתמש בארנקים דיגיטליים כדי לטשטש את זהותו כבעל הכספים ואת מקורם.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה