מדובר על פרשה שהתרחשה לפני כחמש שנים ובמסגרתה שילם בנק לאומי לרשויות בארצות הברית סך של כ-400 מיליון דולר עבור הסדר לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים
משה קציר 28.08.2017
בנק לאומי | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90 היועץ המשפטי לממשלה החליט לפתוח בחקירה פלילית נגד בכירי בנק לאומי על סמך המלצת הפרקליטות. הפרשה החלה כאשר נודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארצות הברית סכום של כ-400 מיליון דולר, במסגרת הסדר לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מהרשויות בארצות הברית.
בשעתו החליט היועץ המשפטי לממשלה דאז על הקמת צוות משולב המורכב מגורמי אכיפה וייעוץ, לצורך בדיקת הנושא וביצוע מהלכים מתבקשים, לרבות במישורים האזרחיים והמנהליים. הנושא הובא בפני היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי, אביחי מנדלבליט במספר התייעצויות שהתקיימו מעת לעת בעניין זה, בהתאם להתפתחויות. וכאמור, לפני מספר חודשים החליט היועץ המשפטי לממשלה לאמץ את המלצת הפרקליטות ולהורות על חקירה.
רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו ל'ביזנעס' בפייסבוק
הנושא הובא לפתחו של ראש אגף החקירות במשטרה, שהנחה לנהל חקירה בלהב 433. עם פרסום הדברים אמש (א) מסרה הפרקליטות: "מטבע הדברים לא נוכל בשלב זה להתייחס מעבר לכך לפרסומים או לפרטים כלשהם בנוגע למהלכי החקירה".