נעצרו מספר חשודים במסגרת פרשה חמורה של קיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-230 מיליון ₪ | המע"מ על חשבוניות אלה מסתכם בכ-40 מיליון ש"ח, לאחר שדרשו עליהן החזרי מס בלו שלא כדין על כלי רכב שרישיונם בוטל או פג תוקפו | הכספים הולבנו באמצעות פעילות ענפה של החברות
אהרון סוויסה 15.09.2022במרכז הפרשה, שנחקרת על ידי חקירות מע"מ באר שבע והדרום, עומד שריף אבו סנינה, המתגורר בפלורידה מאז 2014. על פי החשד, אבו סנינה הפעיל את החשודים שנעצרו אתמול כמנהלים ומנהלי חשבונות בחברות, תוך הסתרת העובדה שהוא הנהנה העיקרי מהפעולות שבוצעו באמצעות החברות.
על פי החשד, בנוסף להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות, עסקו החברות בדרישה של החזרי מס בלו על סולר בגין שימוש לכאורה בכלי רכב, אשר רישיון הרכב שלהם בוטל או שתוקפו פג. פעולות אלו הכניסו לחברות, לכאורה, מיליוני שקלים.
החשודים שנעצרו אתמול ושוחררו בתנאים מגבילים, הם: בלאל אבו סנינה, הרשום כמנהל בחברת אור אבו גוש בע"מ; אחמד עבדאללה מוחמד, הרשום כמנהל חשבונות באותה חברה; רונית טויטו, הרשומה כמנהלת באותה חברה; וחשוד נוסף ששמו נאסר לפרסום בשלב זה. החקירה נמשכת.