שיטת מצליח: הורשע היועץ שעשה עסקאות על דעת עצמו

השופט חאלד כבוב | צילום: יח"צ

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב – סגן הנשיא חאלד כבוב – הרשיע את אבי מצליח, סוחר בניירות ערך, ובעברו יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, תרמית בניירות ערך ומרמה והפרת אמונים בתאגיד.

לפי כתב האישום המתוקן, בו הודה מצליח במסגרת הסדר טיעון שנחתם לאחר הליך גישור, בין השנים 2006 – 2015 ניהל מצליח תיקי השקעות של 6 משקיעים. במהלך גיוס הלקוחות הציג מצליח מצגים שונים בפני הלקוחות, ובהם התחייבות לתשואה בשיעורים חריגים.

במהלך ניהול התיקים שלח מצליח יד בכספי המשקיעים על ידי ביצוע מעל 2,000 עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונותיו האישיים ובין חשבונות המשקיעים שבניהולו. מצליח ביצע את העסקאות המתואמות על מנת להעביר כספים בין החשבונות השונים לפי צרכיו ורצונותיו.

כך, בין היתר, יצר מצליח רווחים זמניים למשקיעים על חשבונם של משקיעים אחרים.

בנוסף, בשנת 2015, בעת שעבד בבנק אוצר החייל, שלח מצליח יד בחשבונות שניים מלקוחות הבנק באמצעות ביצוע העסקאות המתואמות, ונטל מחשבונות 2 משקיעים סך של כ-63,000 ₪ בהם עשה שימוש, בין היתר, לכיסוי הפסדים שגרם ללקוחותיו.

במסגרת הסדר הטיעון, הצדדים יעתרו להטלת עונש של 21 חודשי מאסר בפועל, לצד קנס כספי.

התיק נוהל על ידי עו"ד אסף עיסוק ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, ונחקר על ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.