הונאה, זיוף והלבנת הון: כתב אישום נגד גיא מונסונגו

ביהמ"ש בת"א. צילום: נתי שוחט | פלאש 90

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גיא מונסונגו (חגי שטראוס) בגין עבירות רבות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאת נושים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, עבירות מס, שיבוש מהלכי משפט, הפרת הוראה חוקית ועבירות נוספות.

על פי כתב האישום, במהלך 2015 גמלה בלבו של הנאשם החלטה להרוויח כסף רב בביצוע מעשי מרמה בתחום הנדל"ן ולשם כך רקם תכנית מרמה. במסגרת תכנית זו פעל למכור זכויות פרויקטים בנדל"ן ביודעו כי לא ייצאו לפועל, בין אם בשל כך שאין לו זכות חוזית בפרויקטים, ובין אם בשל כך שמעולם לא הגיש בקשות להיתרי בנייה לעיריות.

עוד מכתב האישום: מטרת הנאשם הייתה לקבל לידיו במרמה כמה שיותר "דמי רצינות" אותם גבה מלקוחות הרכישה. סכומים שנעו בין עשרות אלפי שקלים מכל לקוח והגיעו אף ל-200 אלף שקלים. הנאשם השתמש בכספים שהתקבלו לשימושיו האישיים הרבים והשונים, ולא למטרות לשמן התקבלו.

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו ל'ביזנעס' בפייסבוק

עוד עולה מכתב האישום, כי הנאשם פעל בשיווק מספר פרויקטים במסגרת תכנית תמ"א או פינוי בינוי. הוא פעל לשיווק אגרסיבי של הפרויקטים, הקים מערך מכירות משומן וגדול, פרסם את הפרויקטים באינטרנט, בעיתונים ובמסרונים סלולאריים, ושכר משרדי פאר כדי לשוות אמינות ורצינות לשיווק. מונסנגו הוא שטראוס יצר מצגים כוזבים שונים הכוללים מצגות והדמיות של תכנון הדירות והבניינים שלא מבוססות על תכנון אמיתי של הפרויקטים, לשם כך השתמש בהדמיות מהאינטרנט או בתכנון דירות שבוצע על ידי מעצבים שאותם הציג כאדריכלים.

כך יצר מצג כוזב של תכנון בשלב מתקדם של הפרויקטים השונים. כמו כן הכין הנאשם הסכמי רכישה, שנקראו "טופסי הרשמה" במסגרתם הוצגו מצגים כוזבים שונים. על מנת לחזק תדמיתו של הנאשם והפרויקטים השונים, ניצל את העובדה כי החל ביצירת קשר עם משרדי עורכי דין שונים, חלקם משרדים גדולים וידועים והציג בפני לקוחות הרכישה מצגים כוזבים כאילו מלווים את העסקה עורכי דין מסוימים. כמו כן, יצר הנאשם ערבוב בין החברות השונות שהקים או השתמש בהן, באופן שהקשה על הלקוחות לדעת עם איזו חברה התקיים החוזה.

הנאשם מואשם בקבלת דבר במרמה של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף זהה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל. בנוסף, מואשם הנאשם כי לאחר פתיחת החקירה הפלילית, שיבש מהלכי משפט בכך שיצר קשר באופן ישיר ועקיף עם מעורבים בפרשה שהם עדים פוטנציאלים.

https://wordpress-547680-2055123.cloudwaysapps.com/post-1209/