הרשעה בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

הבורסה של תל-אביב. צילום: מרים אלסטר | פלאש 90

בית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופטת חיימוביץ') הרשיע את הנאשם בגין מעורבותו בפרשה המכונה "צ'ק ליסט"- הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים, בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וכן עבירות שיבוש והשמדת ראיות. כזכור, מדובר בפרשה מסועפת ורחבת היקף בה נחשפה מסכת פעילות עבריינית כלכלית בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת גן.

לפי כתב האישום, הנאשם הפעיל יחד עם חברו עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, בין השנים 2011-2005. השניים נתנו שירותי מטבע למאות לקוחות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, תוך הסתרת פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון. בנוסף העמידו השניים נכסים פיננסים בחו"ל ליהלומנים ואנשים אחרים, ניכו צ'קים והמירו מטבע בהיקפים ניכרים ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. כמו כן, פעלו לקבלה ולהוצאה של חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם היהלומנים. הנאשם גם דאג לשבש את החקירה על ידי הסתרת תיעוד הפעילות העבריינית במקומות מסתור ועל ידי השמדת ראיות. הנאשם אף התחמק מתשלום מס הכנסה ומס ערך מוסף שנבע מהכנסותיו מפעילותו.

מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר כי: "הנאשם היווה חוליה מרכזית בפעילות עבריינית בהיקף ניכר שהתרחשה בשיטתיות, במשך שנים, במסווה של עסק למסחר ביהלומים בבורסה ליהלומים ברמת גן. מעשיו נעשו תוך ניצול מעמדו המיוחד של ענף היהלומים למטרות עברייניות, והובילו לנזק כלכלי משמעותי".