רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן עלולות להיות מנוצלות לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור | מסמך שפורסם היום חושף מספר פרשיות בארץ ובעולם בהן רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן שימשו למטרות הלבנת הון ומימון...
הלבנת הון
החשד: הלבינו הון בעשרות מיליונים – במטבעות קריפטוגרפיים
בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר חשודים בגין הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות על פי פקודת מס הכנסה בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשיעה | החוקרים תפסו מטבעות...
14 מהצפון נעצרו בחשד להלבנת כ-130 מיליון שקלים
היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר 14 חשודים מאזור הצפון בחשד לניהול רשת מסועפת באמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליון ש"ח | את ההמחאות שהתקבלו הלבינו במספר נותני...
נאמנויות, חברות זרות וביטקוין: המשפטנים הלבינו כ-100 מיליון ש'
לא רק שירותים משפטיים: עורכי הדין סיפקו שירותי הלבנת הון של קהל לקוחותיהם במספר שיטות | נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עיסקאות פיקטיביות ועוד - על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת...
קפיצת הצ'יינג'ים: בשבע שנים – זינוק אדיר בדיווח חלפני הכספים
פעילות הציינג'ים במגמת עלייה מובהקת: כ-73,000 דיווחים בלתי רגילים הועברו לרשות להלבנת הון – עליה של 3,100% בשבע השנים האחרונות | ב-2021 עקפו הצ'יינג'ים את התאגידים הבנקאיים במספר הדיווחים על פעילות בלתי רגילה |...
ארה"ב: כך הולבנו עשרות מיליוני דולרים במזומן
ארה"ב: נתפסו מלביני הון מקצועיים שהלבינו עשרות מיליוני דולרים באמצעות עסקים עתירי מזומנים, הפעלת חלפנות כספים לא חוקית וסחר בין-לאומי | הוגשו כתבי אישום כנגד 8 גורמים במדינת מסצ'וסטס, והם צפויים למאסר של כ-20 שנים...
מאות מיליוני שקלים הולבנו בתחנת דלק
אויבים מבית: פשיטה נוספת של המשטרה על מוקד פשיעה כלכלי בחברה הערבית בצפון הארץ | מכים את המדינה בכיס: עפ"י חומר החקירה, גורמים עברייניים המשתייכים לחברה הערבית עשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות שמקורן בתחנת דלק,...
מספרה אפורה: הספר שהפך למלווה בריבית
כתב אישום שהוגש נגד שני תושבי נתניה מעלה, כי מעל 9.6 מיליון שקלים ניתנו כהלוואות השוק האפור | החוזה היה נחתם קודם לכן על ידי אחד השותפים, והמספרה הסוותה את מקום קבלת ההלוואות, פירעון...
מול הגידול בשימוש בקריפטו: בנק ישראל מזהיר את הבנקים
בנק ישראלפרסם טיוטה המסדירה את תחום ניהול סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור | זאת, בעקבות הגידול בפעילות לקוחות במטבעות ווירטואליים | הבנקים יידרשו לבצע הערכת סיכונים ולקבוע מדיניות ונהלים להעברות כספים במטבעות...
פרשת שחיתות חמורה נחשפה בעבירות בנייה וקרקעות בגליל
שני בכירים, האחד ביחידה לאכיפת דיני מקרקעין במשרד האוצר והשני ביחידת הפיקוח של הועדה לתכנון ובניה לב הגליל, נעצרו בחשד לעברות של קבלת שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים | במהלך חיפוש שבוצע בביתם...