כך עבדה השיטה: הלבין 13 מיליון ש"ח במזומן דרך הכספומט

מעצר. אילוסטרציה | צילום: אדיר סולטן, פלאש 90

רשות המסים, באמצעות יחידת יהלום, מע"מ תל אביב 1 וחקירות מע"מ באר שבע, חשפה הונאת ענק ופרשיית הלבנת הון מתוחכמת בגוש דן: בעל מרכול מקומי חשוד כי ניהל מנגנון פיננסי משומן של העלמת הכנסות, תוך שימוש יצירתי ובלתי חוקי במכשיר כספומט שהוצב בתוך בית העסק שלו. על פי החשד המרכזי שנחשף, במהלך השנים 2022–2024 הטעין בעל המרכול בכספומט סכום עתק כולל של כ-13 מיליון ש"ח במזומן, שמקורו הישיר בתשלומים שונים שהתקבלו מלקוחות שקנו במרכול, אשר לא דווחו לרשויות המס כחוק. בעקבות הממצאים החמורים, החשוד הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון, אשר הורה על שחרורו בתנאים מגבילים קשים ובו זמנית הטיל צו איסור פרסום על שמו ופרטיו.

הניתוח הכלכלי של שיטת הפעולה חושף מנגנון מתוחכם להפיכת הון שחור לכסף נזיל ולגיטימי בחשבונות הבנק, תוך עקיפת מערכות הדיווח של המדינה. על פי החשד, הכספים במזומן שהוטענו בכספומט שימשו את העוברים והשבים למשיכת מזומנים וכנגד הסכומים שנמשכו, העבירה החברה המחזיקה בבעלות על הכספומט תשלומים בהעברות בנקאיות לחשבון הבנק של בעל העסק, בתוספת עמלה. בדרך זו, על פי החשד, תשלומי מזומן שלא דווחו חזרו לחשוד כהכנסות לגיטימיות. הלבנת הון מסוג זה מייצרת יתרון עסקי לא הוגן ופוגעת קשות בקופת המדינה ובערכי השוק החופשי.

החקירה הכלכלית המאומצת הציפה ממצאים בעייתיים מאוד גם בתוך ספרי החשבונאות וניהול הקופות של המרכול הרשמי. מהפרטים עולה כי בספרי העסק נרשמו בתקופה זו תשלומים במזומן בסכום נמוך משמעותית, וכי בעסק בוצעו ביטולים בקופה הרושמת בסכומים גבוהים, בתדירות כמעט יומיומית, פעולות שנועדו ככל הנראה לטשטש את הפערים הדרמטיים בין הפדיון הריאלי לדיווחים. במסגרת המאבק הכלכלי הנחוש ופגיעה בנכסיהם של מעלימי מס, החשוד עוכב לחקירה, נתפסו רכביו, בהם רכבי מרצדס וב.מ.וו, והוטל צו מניעה על נכסי נדל"ן שבבעלותו, בסיוע בלשי תחנת ראשון לציון ושוטרי סיור תל אביב יפו של משטרת ישראל.

ההליך המשפטי כנגד החשוד נמצא בעיצומו, וכאמור, החשוד הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון, ששחרר אותו בתנאים מגבילים והטיל צו איסור פרסום על שמו ועל פרטיו. ברשות המסים מדגישים כי התיק הנוכחי מהווה נדבך נוסף במערכה הבלתי מתפשרת מול ההון השחור בישראל. ברשות המסים מציינת כי חקירה זו מצטרפת לשורת חקירות המתנהלות בנושא, במסגרת מאבקה של הרשות בעבריינות מס ובהלבנת הון. החקירה נמשכת. יוזכר כי רשות המסים הכריזה על נוהל גילוי מרצון שיעמוד בתוקף עד יום ה-31.8.26, אשר במסגרתו מי שעברו על חוקי המס יוכלו לפנות להליך גילוי מרצון, לשלם את המסים המתחייבים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.