ביהמ”ש: רשות ני”ע לא אחראית לאבדן כספי משקיעים

ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה בעניין חברת יוטרייד בע"מ וקבע כי רשות ניירות ערך לא אחראית לאבדן כספי משקיעים | ביהמ"ש המחוזי פסק כי הרשות לני"ע אחראית לאי מניעת הפסד כספם של משקיעים...

Inner 620/130

מספרה אפורה: הספר שהפך למלווה בריבית

כתב אישום שהוגש נגד שני תושבי נתניה מעלה, כי מעל 9.6 מיליון שקלים ניתנו כהלוואות השוק האפור | החוזה היה נחתם קודם לכן על ידי אחד השותפים, והמספרה הסוותה את מקום קבלת ההלוואות, פירעון...

שש שנים אחרי שברח לרומניה, הוסגר בעלי בי”ס לנהיגה

6 שנים אחרי שנמלט לרומניה: בעל רשת בתי ספר לנהיגה, המואשם בהעלמות מס של מיליוני שקלים, הוסגר והובא למעצר | במשך תקופה ארוכה, ניהל משרד המשפטים הליכי הסגרה בעניינו דרך האינטרפול | לפי כתב...

25 חודשי מאסר לנאשם המרכזי בפרשת ‘אגודת השוחטים’

25 חודשי מאסר בפועל וקנס של 100 אלף שקלים נגזרו על מנהל אגודת השוחטים בת"א-יפו, שהורשע בעבירות מס וסיוע לאחרים להתחמק ממס | היקף ההעלמות בפרשה עמד על כ-18.5 מיליון שקלים | המנהל הועמד...

הונו את בתי ההשקעות במיליוני שקלים

המשטרה עצרה חמישה תושבי טירה שבמשולש בחשד להונאת בתי השקעות ועבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים | על פי החשד הצליחו החשודים לזייף אישורי פטור מתשלום מס של רשות המסים וכך הצליחו להוציא עבור...
Inner 620/130

חשד: התעכבו עם דיווח העסקה כדי להרוויח מס שבח

שלשה מתושבי קרית ביאליק נעצרו אתמול בחשד לניצול חוקי המס המיטיבים עם בעלי דירה יחידה המחזיקים בה מעל 18 חודש כדי להיפטר מתשלום מס שבח | מכרו בית עם בריכה בקרית ביאליק ב-4...

אם החיטה והאחים גטניו ייקנסו ב-300 אלף ש”ח

רשות התחרות חייבה את החברות האחים גטניו ואם החיטה לשלם 300 אלף שקלים כקנס על כך שבפברואר 2020 חתמו על הסכם מכירת האחים גטניו לאם החיטה, מבלי שהודיעו על כך לרשות התחרות | האחים...

לא ייאמן: איתרו חברה רדומה והשתלטו על קרקעותיה

חשד: השתלטו על חברת מקרקעין באמצעות מסמכים מזויפים ומכרו קרקעות במיליונים | החשוד הוא עורך דין בתחום הנדל"ן, ויחד עם שותפיו, סחרו בקרקעות החברה במרכז הארץ - לאחר שהשתלטו על בעלותה תוך זיוף מסמכים...