הבוקר נעצרו שני עורכי דין בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת 'קופים' בראשן, על מנת שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד ₪ והחסרת כ-850 מיליון ש"ח מקופת המדינה | יחד...
הונאת מס
בהיקף מאות מיליוני ש': חברות שמירה חשודות בעבירות כלכליות
מספר בעלי חברות שמירה ובעלי תפקידים בהן זומנו לשימוע בחשד לביצוע עבירות כלכליות הכוללות חשבונאות כוזבת וגביית 'דמי שמירה' | המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה למספר חברות שמירה כי הוחלט להגיש נגד החברה ובעלי...
מאות מיליונים, עשרות חב' קש, אלפי חשבוניות ו-10 שנות מאסר
10 שנות מאסר לראש התארגנות ממזרח י-ם שהפיצה חשבוניות פיקטיביות לחברות והלבינה הון במאות מיליוני שקלים | הקבוצה הפעילה עשרות חברות קש והוציאה אלפי מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס | חשבוניות המס הפיקטיביות הונפקו לחברות...
עוד הונאת מס נחשפה: קיזזו חשבוניות בסכומי עתק
נעצרו מספר חשודים במסגרת פרשה חמורה של קיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-230 מיליון ₪ | המע"מ על חשבוניות אלה מסתכם בכ-40 מיליון ש"ח, לאחר שדרשו עליהן החזרי מס בלו שלא כדין על כלי...
מסלול בטוח: הרשויות ממשיכות בעיקולים בשווי מיליונים
במסגרת פעילות מבצעית "מסלול בטוח": משטרת ישראל, רשות המסים ופרקליטות המדינה פשטו גם על אזור הדרום | זאת, במטרה לצמצם מוקדי פשיעה ולאתר חייבי מס בדימונה וערוער | לילה קודם לכן, הוחרמו 11 רכבים...
כך העלימו חברות השליחויות עשרות מיליוני שקלים
צוותי חקירות משולבים של רשות המסים והביטוח הלאומי פשטו על משרדי חברת 'פרמיום שליחויות' בחשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני ₪ ותשלום לעובדים "בשחור" | החברה סיפקה שליחים ל'וולט' | בעל החברה דאג...
רהט: הנפיקו חשבוניות פיקטיביות בכ-43 מיליון שקל
בעל חברה והחברה שבבעלותו נאשמים בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כ-43 מיליון שקלים ● כבר בשנת 2015 הוגש נגד הנאשמים כתב אישום על ניכוי מס תשומות פיקטיביות בסך 1,845,807 ₪ ● החשבוניות הפיקטיביות...