בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אריק ישראלי על הרשעתו בעבירות הלבנת הון בהעברת כספים מרומניה לישראל | העונש שנגזר עליו" ארבעה חודשי מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות, לצד מאסר על תנאי...
הלבנת הון
שחיתות במאות מיליונים? 13 חשודים מעיריית ת"א נעצרו
חקירה משותפת של היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 יחד עם רשות המיסים הובילה הבוקר למעצרם של 13 חשודים, בהם גם עובדי אגף התברואה בעיריית ת"א, בחשד לעבירות חמורות של שחיתות ציבורית,...
נחשף: כך משמשות הרשתות החברתיות להלבנת הון ומימון טרור
רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן עלולות להיות מנוצלות לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור | מסמך שפורסם היום חושף מספר פרשיות בארץ ובעולם בהן רשתות חברתיות ופלטפורמות לשיתוף תוכן שימשו למטרות הלבנת הון ומימון...
החשד: הלבינו הון בעשרות מיליונים – במטבעות קריפטוגרפיים
בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר חשודים בגין הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות על פי פקודת מס הכנסה בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשיעה | החוקרים תפסו מטבעות...
14 מהצפון נעצרו בחשד להלבנת כ-130 מיליון שקלים
היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר 14 חשודים מאזור הצפון בחשד לניהול רשת מסועפת באמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליון ש"ח | את ההמחאות שהתקבלו הלבינו במספר נותני...
נאמנויות, חברות זרות וביטקוין: המשפטנים הלבינו כ-100 מיליון ש'
לא רק שירותים משפטיים: עורכי הדין סיפקו שירותי הלבנת הון של קהל לקוחותיהם במספר שיטות | נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עיסקאות פיקטיביות ועוד - על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת...
קפיצת הצ'יינג'ים: בשבע שנים – זינוק אדיר בדיווח חלפני הכספים
פעילות הציינג'ים במגמת עלייה מובהקת: כ-73,000 דיווחים בלתי רגילים הועברו לרשות להלבנת הון – עליה של 3,100% בשבע השנים האחרונות | ב-2021 עקפו הצ'יינג'ים את התאגידים הבנקאיים במספר הדיווחים על פעילות בלתי רגילה |...
ארה"ב: כך הולבנו עשרות מיליוני דולרים במזומן
ארה"ב: נתפסו מלביני הון מקצועיים שהלבינו עשרות מיליוני דולרים באמצעות עסקים עתירי מזומנים, הפעלת חלפנות כספים לא חוקית וסחר בין-לאומי | הוגשו כתבי אישום כנגד 8 גורמים במדינת מסצ'וסטס, והם צפויים למאסר של כ-20 שנים...
מאות מיליוני שקלים הולבנו בתחנת דלק
אויבים מבית: פשיטה נוספת של המשטרה על מוקד פשיעה כלכלי בחברה הערבית בצפון הארץ | מכים את המדינה בכיס: עפ"י חומר החקירה, גורמים עברייניים המשתייכים לחברה הערבית עשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות שמקורן בתחנת דלק,...
מספרה אפורה: הספר שהפך למלווה בריבית
כתב אישום שהוגש נגד שני תושבי נתניה מעלה, כי מעל 9.6 מיליון שקלים ניתנו כהלוואות השוק האפור | החוזה היה נחתם קודם לכן על ידי אחד השותפים, והמספרה הסוותה את מקום קבלת ההלוואות, פירעון...