הונאות קורונה: Google חסמה 18 מיליון הודעות דוא”ל ביום

במסמך מיוחד של הרשות להלבנת הון עולה מגמת עלייה משמעותית בסיכוני הלבנת הון - דווקא בעידן הקורונה • מסכות, טיפולי קורונה ואישורים מזוייפים, לצד מתקפות כופרה, גניבות זהות פיננסיות ועוד • אל דאגה, יש...

Inner 620/130

הותר לפרסום: פגעו בתשתיות המדינה בהיקפים של מיליונים

המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה בשיתוף משטרת ישראל, עצרו הבוקר בתום חקירה סמויה, 7 חשודים תושבי חדרה ואזור ואדי ערה, בחשד לעבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, גניבה בנסיבות מחמירות ופגיעה בתשתיות מדינה,...

ישראל מובילה ברדיפת פשיעה כלכלית ומימון טרור

הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג את תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בשנת 2019 • לראשונה בדו"ח: תיאורים של פרשיות הדגל המשמעותיות בהן לקחה הרשות חלק

מול הדגל האדום: כך ייראה שוק הקריפטו בישראל

אם החלטתם לקום ביום בהיר ולבצע פעולות חריגות בתחום הנכסים הווירטואליים - הפכתם לחשודים באופן מיידי • ואם אתם אישי ציבור? על אחת כמה וכמה • בתחילת השבוע פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון...

הרשעה נוספת בפרשיית ה’צ’ק ליסט’ בבורסת היהלומים

מורשע נוסף מצטרף ל-28 הרשעות קודמות בפרשית הבנק המחתרתי שהסעירה את בורסת היהלומים בשנת 2012 • יהלומן והחברה שבניהולו הורשעו בבית משפט השלום בתל אביב בשורת עברות מס בפרשה • ההרשעה כוללת קבלת חשבוניות...

הצליחו להוציא את המזומן מהחוק

חוק המזומן עובד ו-84 אחוזים מהאזרחים מצייתים לו • בסך הכל התגלו עסקאות שמפרות את חוק המזומן - המתייחס גם להמחאות פתוחות ולאי תיעוד אופן התשלום - בסך של כחמישים מיליוני שקלים • השימוש...
Inner 620/130

הון שחור או תכנון מס חוקי?

עליה מדהימה בכמות הדירות שנרכשו בחודשים ספטמבר-אוקטובר לעומת החודשים המקבילים אשתקד לצד המשך ירידה ברכישת דירות להשקעה • אולם כיצד ייתכן שמבין אלו שכן רוכשים דירות יקרות להשקעה יש גם כאלו המשתכרים פחות מהשכר...

בעלי חשבון בנק במדינה זרה? אתם על הכוונת

הסכמי שיתוף מידע בין ישראל למדינות רבות בעולם החלו לתת את אותותם בשטח • אם יש לכם אזרחות ישראלית וחשבונות בחו"ל או להיפך כדאי שלא תתעלמו ממכתבים שקיבלתם בנושא • התעלמות עלולה לגרור אתכם...

ניצחון למחלקת הפיקוח על הבנקים על בנק לאומי

בבנק ישראל חוגגים ניצחון על בנק לאומי: בית המשפט דוחה את ערעור בנק לאומי על העיצומים שהוטלו עליו בגין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון • ביהמ"ש הותיר את העיצום הכספי על סך...