מאות מיליוני שקלים הולבנו בתחנת דלק

אויבים מבית: פשיטה נוספת של המשטרה על מוקד פשיעה כלכלי בחברה הערבית בצפון הארץ | מכים את המדינה בכיס: עפ"י חומר החקירה, גורמים עברייניים המשתייכים לחברה הערבית עשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות שמקורן בתחנת דלק,...

מספרה אפורה: הספר שהפך למלווה בריבית

כתב אישום שהוגש נגד שני תושבי נתניה מעלה, כי מעל 9.6 מיליון שקלים ניתנו כהלוואות השוק האפור | החוזה היה נחתם קודם לכן על ידי אחד השותפים, והמספרה הסוותה את מקום קבלת ההלוואות, פירעון...

מול הגידול בשימוש בקריפטו: בנק ישראל מזהיר את הבנקים

בנק ישראלפרסם טיוטה המסדירה את תחום ניהול סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור | זאת, בעקבות הגידול בפעילות לקוחות במטבעות ווירטואליים | הבנקים יידרשו לבצע הערכת סיכונים ולקבוע מדיניות ונהלים להעברות כספים במטבעות...

פרשת שחיתות חמורה נחשפה בעבירות בנייה וקרקעות בגליל

שני בכירים, האחד ביחידה לאכיפת דיני מקרקעין במשרד האוצר והשני ביחידת הפיקוח של הועדה לתכנון ובניה לב הגליל, נעצרו בחשד לעברות של קבלת שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים | במהלך חיפוש שבוצע בביתם...

ההסתבכות החדשה של איש הנדל”ן | עוכב לחקירה

חובות של 1.8 מיליארד: בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים עוכב לחקירה איש עסקים בתחום הנדל"ן המצוי בהליכי פשיטת רגל | האיש, המוכר מאוד, הסתבך בעבר בקריסת...

נתיב הלבנת הכספים בחסות המדינה עומד להיסגר | כך זה עבד

שיתוף הפעולה בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות האכיפה והגבייה שיביא לסגירת נתיב הלבנת ההון בחסות המדינה | זו היא הצעת החוק שתאפשר לרשות האכיפה והגבייה להתריע כשעבריינים מנצלים את שירותיה להלבנת...

מלחמה בעבירות הון במזרח התיכון ובצפון אפריקה

איגוד המומחים המוסמכים למניעת הלבנת הון ה-ACAMS נערך לוועידת המזרח התיכון וצפון אפריקה בה תוצע מפת דרכים להתמודד עם סיכונים העולים מתוך אכיפת חוקים ותקנות נגד עבירות פיננסיות במסגרת MENA | גורמי ממשל בכירים...

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור השיקה את ‘פורום רגטק’

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מקימה פורום רגטק ופונה לחברות טכנולוגיה הפועלות בתחומי הרגטק (Regtech) להציע פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בהקשרי הציות למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור | את הפורום מובילה הרשות לאיסור...

משלוחים, חשבוניות ומסמכי סחורות: הדרכים להלבנת הון

לא על האינטרנט לבדו: גם פעילות הסחר הגלובאלית משמשת מלביני הון ומממני טרור לצורך הלבנת הון שחור ולמימון טרור • הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מפרסמת סקירה בנושא במקביל למפגש הדרכה ייעודי לגורמים...