ההסתבכות החדשה של איש הנדל”ן | עוכב לחקירה

חובות של 1.8 מיליארד: בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים עוכב לחקירה איש עסקים בתחום הנדל"ן המצוי בהליכי פשיטת רגל | האיש, המוכר מאוד, הסתבך בעבר בקריסת...

נתיב הלבנת הכספים בחסות המדינה עומד להיסגר | כך זה עבד

שיתוף הפעולה בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות האכיפה והגבייה שיביא לסגירת נתיב הלבנת ההון בחסות המדינה | זו היא הצעת החוק שתאפשר לרשות האכיפה והגבייה להתריע כשעבריינים מנצלים את שירותיה להלבנת...

מלחמה בעבירות הון במזרח התיכון ובצפון אפריקה

איגוד המומחים המוסמכים למניעת הלבנת הון ה-ACAMS נערך לוועידת המזרח התיכון וצפון אפריקה בה תוצע מפת דרכים להתמודד עם סיכונים העולים מתוך אכיפת חוקים ותקנות נגד עבירות פיננסיות במסגרת MENA | גורמי ממשל בכירים...

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור השיקה את ‘פורום רגטק’

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מקימה פורום רגטק ופונה לחברות טכנולוגיה הפועלות בתחומי הרגטק (Regtech) להציע פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בהקשרי הציות למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור | את הפורום מובילה הרשות לאיסור...

משלוחים, חשבוניות ומסמכי סחורות: הדרכים להלבנת הון

לא על האינטרנט לבדו: גם פעילות הסחר הגלובאלית משמשת מלביני הון ומממני טרור לצורך הלבנת הון שחור ולמימון טרור • הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מפרסמת סקירה בנושא במקביל למפגש הדרכה ייעודי לגורמים...

הונאות קורונה: Google חסמה 18 מיליון הודעות דוא”ל ביום

במסמך מיוחד של הרשות להלבנת הון עולה מגמת עלייה משמעותית בסיכוני הלבנת הון - דווקא בעידן הקורונה • מסכות, טיפולי קורונה ואישורים מזוייפים, לצד מתקפות כופרה, גניבות זהות פיננסיות ועוד • אל דאגה, יש...

הותר לפרסום: פגעו בתשתיות המדינה בהיקפים של מיליונים

המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה בשיתוף משטרת ישראל, עצרו הבוקר בתום חקירה סמויה, 7 חשודים תושבי חדרה ואזור ואדי ערה, בחשד לעבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, גניבה בנסיבות מחמירות ופגיעה בתשתיות מדינה,...

ישראל מובילה ברדיפת פשיעה כלכלית ומימון טרור

הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג את תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בשנת 2019 • לראשונה בדו"ח: תיאורים של פרשיות הדגל המשמעותיות בהן לקחה הרשות חלק