מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך סיימה את החקירה בתיק קבוצת בסדנו ותעביר בקרוב את ממצאיה לפרקליטות | בין היתר, על פי החשד, המודל הכלכלי של הקבוצה לא היה ישים ופעילות החברה הייתה הפסדית ובוודאי שלא...
חשד
בית שמש: הציע תשלום בעד הצבעה לאחד המועמדים
יחידת ההונאה במחוז ירושלים עצרה לחקירה תושב בית שמש, בחשד לשוחד בחירות וקבלת דבר במרמה. עפ״י החשד הוא הציע כסף לאזרחים בתמורה להצבעה למועמד, ותכנן לזייף ולשבש את הבחירות בעיר | החשוד הציע 200...
אנשי קש, חב' קש ודוחות כוזבים: יועץ המס העלים 186 מיליון
הותר לפרסום: יועץ מס בעל משרד גדול ממרכז הארץ חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של 186 מיליון ש"ח | החשד: יועץ המס הפעיל אנשי קש, הקים חברות קש, ניהל ספרים כוזבים והגיש דו"חות מזויפים...
החשד: מאות אלפים הועברו למנהל מחלקת הייבוא ברה"ר
עשרה יבואנים ומי ששימש לשעבר כמנהל מחלקת הייבוא ברבנות הראשית עומדים לקראת העמדתם לדין בגין שוחד והפרת אמונים ויתאפשר להם לגשת לשימוע בעניינם • החשד: לכאורה קיבל מנהל המחלקה לשם תעדוף היבואנים, סכומים הנעים...
'הוט מובייל': מנהלים חשודים בסחר בטלפונים ללא מע"מ
רשות המסים חוקרת בימים אלה האם ארבעה מנהלים בכירים בחברות 'הוט מובייל' ו'אקטיב מכירות' היו מעורבים במכירת סלולר בהיקף של עשרות מיליונים תוך התחמקות ממע"מ • החשד: ניצלו הפטור ממע"מ באילת תוך זיוף זהות...