חקירה משותפת של היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 יחד עם רשות המיסים הובילה הבוקר למעצרם של 13 חשודים, בהם גם עובדי אגף התברואה בעיריית ת"א, בחשד לעבירות חמורות של שחיתות ציבורית,...
יאל"כ
נאמנויות, חברות זרות וביטקוין: המשפטנים הלבינו כ-100 מיליון ש'
לא רק שירותים משפטיים: עורכי הדין סיפקו שירותי הלבנת הון של קהל לקוחותיהם במספר שיטות | נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עיסקאות פיקטיביות ועוד - על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת...
הפשיעה הכלכלית – תחום הדלק: ראשי ארגון הפשיעה נעצרו
היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (יאל"כ) להב 433 ורשות המיסים ממשיכים במאבק נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית | הבוקר נעצרו בנחף 6 חשודים, נתפסו חמש מיכליות דלק, 50 אלף שקלים במזומן ושישה כלי רכב פרטיים...
הסתיימה חקירת מפקח הבריאות שלקח שוחד
המפקח החשוד, דמיאן גלפרין, קיבל כספי שוחד וטובות הנאה שוות כסף בסכומים של מאות אלפי שקלים מבעלי עסקים באזור גוש דן בתמורה להטבות בניגוד לחוק
עוד פרשית שוחד: נעצרו 14 בכירים במועצה אזורית חבל מודיעין
בין העצורים נבחר ציבור בכיר במועצה. על פי החשד, החשודים קיבלו לכאורה טובות הנאה שוות כסף תמורת קידום אינטרסים פרטיים