עליית מדרגה במאבק בפשיעה כלכלית, בהלבנת הון ומימון טרור: מליאת הכנסת אישרה סופית את התיקון שהגיש שר המשפטים לוין לחוק החברות: משרד המשפטים יוכל למנוע השתלטות עבריינית על חברות לא פעילות לצורך פשיעה כלכלית |...
פשיעה כלכלית
הותר לפרסום: סוכן משטרתי פעל במשך 4.5 שנים || גל מעצרים
'ג'ק ספארו' היה הסוכן שפעל משך הזמן הארוך ביותר בתולדות המשטרה | הפעלתו הגיעה הבוקר לסיומה עם פתיחתו של גל מעצרים נרחב במסגרתו נעצרו יבואנים מהארץ ושטחי יו"ש, עמילי מכס ובודק מכס | הסוכן...
14 מהצפון נעצרו בחשד להלבנת כ-130 מיליון שקלים
היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר 14 חשודים מאזור הצפון בחשד לניהול רשת מסועפת באמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליון ש"ח | את ההמחאות שהתקבלו הלבינו במספר נותני...
רישיונות תמורת כסף || החיפושים בעיצומם: פרשייה נוספת נחשפה
בלשי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף עם חוקרי מפלג הונאה מחוז חוף, עצרו הבוקר מנהלת סניף במשרד הרישוי וחשודים נוספים, בהם גם עורכי דין | החשד: בתמורה לקבלת שוחד, אלה...
פשיעה כלכלית || ההברחה שהייתה גורעת 9 מיליון מקופת המדינה
יבואנים מהרשות הפלסטינית חשודים בניסיון להבריח עשרות אלפי פקטים של סיגריות דרך נמל אשדוד, במסווה של מכונות כביסה | סכום המס שהיה נגרע מקופת המדינה כתוצאה מהברחה זו מוערך בכ-9 מיליון שקל | למרות...
ראה את החוקרים מתקרבים והעיף מהחלון עשרות אלפי שקלים
שפרעם: בעלי רשת חנויות אופנה שנגדם מתנהלת מזה מספר חודשים חקירה בחשד להעלמת עסקאות בהיקף של כ-11 מיליון ₪ ראה את החוקרים מתקרבים וזרק מאות שטרות בשווי עשרות אלפי ₪ מהחלון | בשבוע שעבר...
העלמות המס בנגב: מה מסתירים מגדלי הצאן בח'ורה?
אי דיווח על הכנסות, ניהול ספרים בסטייה מהותית, הפעלת עסק ללא רישום במע"מ, הובלת בע"ח ללא היתר, הובלת ומכירת צאן שאינו מסומן, והעסקת שב"ח | בפעילות אכיפה משותפת של המשטרה, גורמי אכיפה אזרחיים ורשות...
עלייה של 860% בדיווחי הצ'יינג'ים על פעילות חריגה של לקוחות
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדוח השנתי לשנת 2020 וחושפת נתונים בלעדיים אודות תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בתקופת הקורונה: דיווחים של נותני שירותים פיננסיים ("צ'יינג'ים") על פעילות חריגה של לקוחותיהם...
יאיר אבידן: "חוזק השרשרת הוא כחוזק החוליה החלשה"
את הדברים אמר היום המפקח על הבנקים בכנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון שערכו הרשות לאיסור הלבנת הון והאקדמיה הארצית לעורכי דין • יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שלומית ווגמן אמרה,...
גידול של כ-36% במספר הכולל של בקשות חדלות הפירעון
נתוני 2020: נפתחו מעל 22,000 בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון ליחידים, ניתנו מעל 7000 צווי הפטר, הוגשו 1,200 בקשות פירוק לחברות • 201 נכסי מקרקעין וכ-25 מיליון ₪ הושבו ליורשים, קוצרו זמני הטיפול בהנפקת צווים...