גמ"ח

"ישנם גמ"חים המשמשים להלבנת הון. אסדרת הסקטור בהיבטי הלבנת הון הינה אינטרס של הגמ"חים הלגיטימיים, אחרת בקרוב הם לא יוכלו לפעול מול המערכת הפיננסית". כך אמרה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ד"ר...

"הגמחי"ם לעיתים מנוצלים לפעילות הסתרה – נותן כסף במקום אחד ומקבל במקום אחר וקשה לעקוב כשהדברים לא מוסדרים", אמר

גמ"חים קטנים יוכלו להתנהל כרגיל באמצעות הצהרה. הקלה זו נועדה לסייע לגמ"חים קטנים • שאננות? מתברר כי 90% מהגמ"חים החרדים טרם הסדירו את פעילותם מול רשויות המס ומול הבנקים