משרד המשפטים מדווח כי כ-30% מפעילות הלבנת ההון שאותרה בשנה הקודמת הייתה קשורה לעבירות הונאה, זיוף ומרמה, ועל גידול ניכר בהיקף פעילותה המודיעינית של רשות הלבנת הון ומימון טרור
הלבנת הון
הונאת נדל"ן בינלאומית: נעצר מיליארדר ישראלי מוכר
המשטרה עצרה הבוקר חמישה אנשי עסקים ובהם מיליארדר ישראל מוכר בחשד כי פעלו באופן שיטתי לייצר ולהציג חוזים ועסקאות פיקטיביים בתחום הנדל"ן במדינה זרה וזאת לצורך העברות כספים והלבנת הון