חברה להתקנת מבנים מברזל ושני מנהליה הואשמו בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסך כולל של כ-39 מיליון שקלים, לפי כתב האישום, במטרה להסוות את ביצוע העבירות החברה נרשמה בתקופות שונות גם על שמות אחרים
כתב אישום
האישום: ניהלו תיקים בלי רישיון, העלימו מס ושיחדו פקיד
הבטיחו תשואות חריגות ללקוחות וזכו בכתב אישום • מחלקת ניירות ערך בפרקליטות ת"א הגישה כתב אישום נגד שלשה אזרחים שלכאורה ביצעו תרמית בניירות ערך: חלקם מואשם בשוחד וניסיון לשידול בשוחד של פקיד בנק, ניהול...
הונאה, זיוף והלבנת הון: כתב אישום נגד גיא מונסונגו
לאחר שנחשד בשורת הונאות בתחום הנדל"ן הגישה הפקליטות כתב אישום נגד אחד מנוכלים היותר מתוחכמים שנראו בארץ לכאורה • הנאשם ניסה להונות גם לקוחות מהמגזר החרדי • היקף ההונאה: כ-15 מיליון שקל


