רשות המסים ערכה ביקורת בצימרים ועסקי תיירות בצפון | העסקים שנבחרו לביקורת היו כאלה שנרשמו להם הפרות בשנה האחרונה, מידע מודיעיני המעורר חשד או עוסקים פטורים עם מחזור גבולי | למבצעים קדמה תצפית...
עבירות מס
מאות מיליוני שקלים הולבנו בתחנת דלק
אויבים מבית: פשיטה נוספת של המשטרה על מוקד פשיעה כלכלי בחברה הערבית בצפון הארץ | מכים את המדינה בכיס: עפ"י חומר החקירה, גורמים עברייניים המשתייכים לחברה הערבית עשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות שמקורן בתחנת דלק,...
פשיטות מס הכנסה נמשכות: נדל"ן, מכוניות יוקרה ודולרים
עולים על המסלול הבטוח - ממשיכים במלחמה בפשיעה בחברה הערבית: נדל"ן, רכבי יוקרה בשווי של עשרות מיליוני שקלים וכסף מזומן נתפסו בפשיטה של משטרת ישראל ורשות המסים בכפר מנדא | בנוסף, הוקפאו חשבונות בנק...
בתום חקירה מורכבת: כתבי אישום בתרמית מס רחבת היקף
על פי כתב האישום, הנאשמים השתמשו לצורך ביצוע העבירות בשמותיהם ופרטיהם של אנשים פרטיים ו-28 חברות, ללא ידיעתם וללא הסכמתם, כאשר לנאשמים לא היה קשר עסקי כלשהו עם חברות אלה, הן לא ביצעו עבורם...
הרשעה נוספת בפרשיית ה'צ'ק ליסט' בבורסת היהלומים
מורשע נוסף מצטרף ל-28 הרשעות קודמות בפרשית הבנק המחתרתי שהסעירה את בורסת היהלומים בשנת 2012 • יהלומן והחברה שבניהולו הורשעו בבית משפט השלום בתל אביב בשורת עברות מס בפרשה • ההרשעה כוללת קבלת חשבוניות...
בכירים במכון לב נעצרו בחשד לעבירות מס
אתמול עצרה רשות המיסים את קולב סנפורד יו"ר חבר הנאמנים של מכון לב, ואת מנחם שטיינר הרקטור במוסד, בחשד לעבירות מס במאות אלפי שקלים.