משרד המשפטים מדווח כי כ-30% מפעילות הלבנת ההון שאותרה בשנה הקודמת הייתה קשורה לעבירות הונאה, זיוף ומרמה, ועל גידול ניכר בהיקף פעילותה המודיעינית של רשות הלבנת הון ומימון טרור
יאיר גליק 29.08.2017
הלבנת הון. אילוסטרציה. צילום: conejota | שאטרסטוק הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה הבוקר (ג) את הדו"ח השנתי שלה לשנת 2016. מהדו"ח עולה כי בשנה הקודמת חלה עלייה משמעותית בהיקפי פעילותה ובהיקף שיתופי הפעולה המודיעיניים שלה עם גופי האכיפה והביטחון בארץ ובעולם.
הרשות הייתה מעורבת בייזום וליווי מספר חסר תקדים של חקירות כלכליות, תוך מיקוד בתחומי פשיעה מאורגנת, פשיעה כלכלית מתוחכמת וחוצת-גבולות, חשבוניות פיקטיביות, שחיתות שלטונית, מימון טרור, זיוף ומרמה ועוד, ואיתור נתיבי הלבנת הון ומיפוי נכסים לחילוט.
רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו ל'ביזנעס' בפייסבוק
הדו"ח מציג תמונת מצב של הפשיעה הכלכלית בישראל כפי שהיא משתקפת בעבודת הרשות. כך למשל, התחום שהכי קשור לעבירות הלבנת הון או מימון טרור הוא הונאה, זיוף ומרמה (29%). מדובר בעלייה של כ-12% משנת 2015. בנוסף, תחום השוחד והשחיתות הציבורית מוסיף להוות תחום פעילות משמעותי (20%), זאת לצד מימון טרור (11%). בכל המקרים הללו נדרשים העבריינים להלבנת הון כחלק מביצוע העבירות.
ואיך מלבינים את הכסף? לפי הדו"ח, דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנה הקודמת, היו שימוש במזומן (14%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע (12%), העברות בינלאומיות (11%), חברות ואנשי קש (8%), פעילות במקלטי מס (7%) פעילות בנדל"ן (6%) ועוד.
והבנקים ושאר הגופים הפיננסיים משתפים פעולה, ושיתוף הפעולה שלהם גדל משנה לשנה. ברשות אומרים כי נמשכת מגמת העלייה בדיווחים המתקבלים מגורמים פיננסיים. במהלך 2016 נתקבלו מעל ל-1.7 מיליון "דיווחים רגילים" על פעולות פיננסיות. מקורן של מרבית הפעולות המדווחות בדיווחים רגילים הוא במערכת הבנקאית: כ-74% מהפעולות המדווחות.
מספר הדיווחים ה"בלתי רגילים" – דיווחים על פעילות שבראיית המוסד המדווח, בהתבסס על היכרותו עם הלקוח ופעילותו, אינה רגילה – עמד בשנה הקודמת על יותר מ-78 אלף דיווחים. זו עלייה של 75% ביחס ל-2012 ושישה אחוזים ביחס ל-2015.
והצ'יינג'ים לא רוצים להסתבך. בשנה האחרונה עלה מספר דיווחיהם בכ-150%, ודיווחיהם מהווים כ-16% מכלל הדיווחים הבלתי רגילים. שאר המדווחים הם בעיקר חברות וסוכני ביטוח (5%), חברות כרטיסי האשראי (5%) ובנק הדואר (2%).
שרת המשפטים, חה"כ איילת שקד (הבית היהודי): "מיום כניסתי לתפקידי כשרת המשפטים הדגשתי את מחויבותי למאבק בפשיעה הכלכלית, בהלבנת הון ובמימון טרור כאסטרטגיה למלחמה בעבריינות הפשיעה החמורה בישראל. במציאות בה שיטות הפעולה הולכות ונעשות מתוחכמות יותר ויותר, לרשות ישנה תרומה מכרעת באיתור מגמות ודפוסי הלבנת הון ומימון טרור, למען השמירה על הביטחון של כולנו".
https://wordpress-547680-2055123.cloudwaysapps.com/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%94/
