ארה"ב: כך הולבנו עשרות מיליוני דולרים במזומן

ארה"ב: נתפסו מלביני הון מקצועיים שהלבינו עשרות מיליוני דולרים באמצעות עסקים עתירי מזומנים, הפעלת חלפנות כספים לא חוקית וסחר בין-לאומי | הוגשו כתבי אישום כנגד 8 גורמים במדינת מסצ'וסטס, והם צפויים למאסר של כ-20 שנים ולקנסות כבדים

כרטיס נטען | צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

כתבי אישום הוגשו כנגד 8 גורמים במדינת מסצ'וסטס, בסעיפים של הלבנת הון, הפעלת עסק חלפנות כספים בלתי מורשה וסחר בחומרים מסוכנים – במסגרת פרשיית סחר בחומ"ס והלבנת הון רחבה. הם צפויים למאסר של כ-20 שנים ולקנסות כבדים.

לפי החשד, הנאשמים הפעילו מערך הלבנת הון שנבע מרווחי סחר בסמים ומ-Gift Cards גנובים/שהושגו בהונאה. מערך הלבנת ההון התבסס על שני צירים מרכזיים.

Inner article

 

בציר השני, הנאשמים השתמשו בשוברי קנייה ו-Gift Cards גנובים/שהושגו בהונאה לרכישת מוצרי אלקטרוניקה. מכאן, הנאשמים הקימו תשתית להלבנת הון מבוססת סחר (TBML), שלחו את מוצרי האלקטרוניקה למקומות רבים בעולם, בתמורה להעברות בנקאיות בסכומים של עשרות מיליוני דולרים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה