עסקת האלכוהול והטבק שהסתבכה: רכוש בשווי מיליונים נתפס

חקירה משותפת של משטרת ישראל ורשות המיסים הובילה לעיכובם של 2 חשודים בגין עבירות הלבנת הון, עבירות חוק צמצום שימוש במזומן ועבירות מס הכנסה בהיקפים של עשרות מילוני ש״ח בעיר סחנין. המבצע נוהל על ידי היחידה לאכיפה כלכלית – אכ"ל צפון – בלהב 433 בשיתוף עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ברשות המסים.

בעקבות ביקורת של יחידת ניהול ספרים ארצית ברשות המיסים, בחודשים האחרונים נוהלה בפקיד שומה חקירות חיפה במס הכנסה ובאכ"ל צפון בלהב 433 חקירה סמויה כנגד 2 חשודים בביצוע עבירות הלבנת הון חמורות, ועבירות מס הכנסה באמצעות ניהול עסק למכירת משקאות אלכוהוליים וטבק והשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני ש״ח.

היום, בשעות הבוקר המוקדמות, עוכבו 2 החשודים לחקירה על ידי חוקרי משטרה ומס הכנסה. בביתם ובעסקיהם בוצעו חיפושים שבמהלכם נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: נכסי נדל"ן, כסף רב ומסמכים, סך ערך הנתפס כ8.5 מיליון שקלים. החשודים ייחקרו במהלך השבוע בנוגע לעבירות המיוחסות להם, המצביעות על פעילות פיננסית ענפה שבוצעה לכאורה מחוץ למערכת המדווחת.

רשויות החוק הבהירו כי משטרת ישראל ורשות המיסים פועלים בכל יום על מנת לאתר עבריינים אשר פוגעים בקופת המדינה, באמצעות הלבנת הון ואי דווח על הכנסות, כל זאת על מנת להגביר את האכיפה, המשילות ושלטון החוק במדינת ישראל. המהלך מהווה חלק מהמאמץ המתמשך למיגור הפשיעה הכלכלית הפוגעת בחוסנו של המשק הישראלי.