המפקח על הבנקים מגביר את המלחמה בהלבנת הון ומימון טרור

פורסמו העדכונים של הפיקוח על הבנקים להוראת ניהול בנקאי תקין העוסקת בניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור | העדכונים העיקריים: התאמת דרישות הזיהוי והאימות במתן שירותי תשלום, הקלות בניהול חשבונות של נותני...

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור השיקה את ‘פורום רגטק’

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מקימה פורום רגטק ופונה לחברות טכנולוגיה הפועלות בתחומי הרגטק (Regtech) להציע פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בהקשרי הציות למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור | את הפורום מובילה הרשות לאיסור...

יאיר אבידן: “חוזק השרשרת הוא כחוזק החוליה החלשה”

את הדברים אמר היום המפקח על הבנקים בכנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון שערכו הרשות לאיסור הלבנת הון והאקדמיה הארצית לעורכי דין • יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שלומית ווגמן אמרה,...

הונאות קורונה: Google חסמה 18 מיליון הודעות דוא”ל ביום

במסמך מיוחד של הרשות להלבנת הון עולה מגמת עלייה משמעותית בסיכוני הלבנת הון - דווקא בעידן הקורונה • מסכות, טיפולי קורונה ואישורים מזוייפים, לצד מתקפות כופרה, גניבות זהות פיננסיות ועוד • אל דאגה, יש...

הצליחו להוציא את המזומן מהחוק

חוק המזומן עובד ו-84 אחוזים מהאזרחים מצייתים לו • בסך הכל התגלו עסקאות שמפרות את חוק המזומן - המתייחס גם להמחאות פתוחות ולאי תיעוד אופן התשלום - בסך של כחמישים מיליוני שקלים • השימוש...

בדרך לסנקציות כלכליות גלובליות על איראן?

בדרך לסנקציות כלכליות גלובליות? ארגון ה-FATF מפרסם הצהרה חריפה נגד איראן • הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ייצגה את מדינת ישראל במליאת הארגון שהתקיימה בפריז

גמ”חים, צ’יינג’ים והלבנת הון: הדו”ח המלא

הסתיים צירוף ישראל לארגון ה-FATF העולמי • הרשות להלבנת הון - אחת משתי הרשויות האפקטיביות בעולם • עליה נמשכת בשיתופי הפעולה המקומיים והבין-לאומיים • וכיצד רואה הרשות את מהלך חוק הגמ"חים, ומי מספק כשליש...