זהירות: חוק המזומנים לשלב האכיפה

רשות המסים מזהירה את האזרחים כי חוק המזומנים עובר לשלב האכיפה • אם תשתמשו במזומנים בניגוד להוראות החוק אתם עלולים להיחשף לקנס כבד ואף לעונש מאסר

הגמ”חים והחוץ בנקאיים בדרך לפיקוח בנק ישראל?

האם אחרי ארבע שנים של דיונים והסכמה של יו"ר רשות ההון משה ברקת לקבל את הפיקוח על הגופים החוץ בנקאיים - הוא שב לסרב לשאת בנטל התפקיד ומעתה בנק ישראל באמצעות אגף הפיקוח על...

גמ”חים, צ’יינג’ים והלבנת הון: הדו”ח המלא

הסתיים צירוף ישראל לארגון ה-FATF העולמי • הרשות להלבנת הון - אחת משתי הרשויות האפקטיביות בעולם • עליה נמשכת בשיתופי הפעולה המקומיים והבין-לאומיים • וכיצד רואה הרשות את מהלך חוק הגמ"חים, ומי מספק כשליש...

בציבור החרדי נושמים לרווחה: פעילות הגמ”חים הוסדרה

היסטוריה בוועדת הכספים: פעילות הגמ"חים הוסדרה • החוק יעלה לקריאה שנייה ושלישית בקרוב • ייכנס לתוקף 3 שנים לאחר פרסומו • פרופ' יורם מרגלית: "החוק מציל את הכלכלה החרדית מקריסה" • כל הפרטים

אחרי שכולם סירבו, מי יפקח על הגמ”חים?

חוק הגמ"חים: ועדת הכספים אישרה עשרות סעיפים, ורשות שוק ההון תובעת: פיקוח מלא כרגולטור • גפני התנגד לדרישה וביקש לזמן את משה ברקת, היו"ר הנכנס של הרשות לדיוני הוועדה

“החרגת הגמ”חים מתקנות ה-FATCA הסתיימה”

דווקא במהלך דיון בו התקדמה הקראת תקנות ה-CRS, בהן אמורה לחול על פי הסיכומים החרגה דומה - הודיעה במפתיע נציגת המשרד כי היועמ"ש החליט שלא להאריך את החרגת הגמ"חים שבתקנות ה-FATCA וכי התחולה תהא מיידית