הלבנת כספים מחו"ל ומישראל בוצעה באופן שיטתי על ידי מספר חשודים שנעצרו | הללו עשו שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם | במקביל, הם חשודים...
להב 433
משרד החקירות ניסה להשיג נתונים אישיים מהביטוח הלאומי
בתום חקירה סמויה: שלשה מתושבי הצפון נחשדים בניסיון גניבת נתונים אישיים של אזרחים ממאגרי המחשב של המוסד לביטוח לאומי | על פי החשד, הניסיון לגניבת הנתונים בוצע באמצעות כתובות דוא"ל פיקטיביות | לאחר שמערך...
בעשרות מבנים הותקנו דלתות אש מזוייפות
חקירת דלתות האש המזויפות: במסגרת פעילות פיקוח ואכיפה של מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, עלה חשד לדלתות אש מזויפות שאינן עומדות בתקן ואינן חסינות מאש | לאור החשד לביצוע עבירות פליליות נוספות נעשתה פנייה...
פשיטות מס הכנסה נמשכות: נדל"ן, מכוניות יוקרה ודולרים
עולים על המסלול הבטוח - ממשיכים במלחמה בפשיעה בחברה הערבית: נדל"ן, רכבי יוקרה בשווי של עשרות מיליוני שקלים וכסף מזומן נתפסו בפשיטה של משטרת ישראל ורשות המסים בכפר מנדא | בנוסף, הוקפאו חשבונות בנק...
צעיר מנתניה מכר בביטקוין תוכנות כופר ונתפס
יחידת הסייבר בלהב 433 הפעילה שוטר סמוי, שניהל קשר עם סוחרים בתוכנות כופר ובתוכנות בלתי-חוקיות אחרות בטלגרם • שתי מכירות של תוכנת כופר בתמורה ל-500 דולר אמריקני לכל עסקה - ששולמו בביטקוין - הובילו...
פרשת נתיבי ישראל: הוגש כתב אישום נוסף
כתב אישום נגד איגור וגנפלד במסגרת פרשה 618 - המכונה 'פרשת נתיבי ישראל' בין היתר בגין עבירות שוחד והלבנת הון • כך פעלה רשת השוחד הסבוכה שהעבירה כספים מחברה ממשלתית תוך שחיתות ושוחד של...
לראשונה: סוחרי המטבעות הווירטואליים נעצרו
בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו אתמול חשודים בחשד להמרת מטבעות וירטואליים ללא דיווח
כתב אישום נוסף בפרשת השחיתות ב'נתיבי ישראל'
כתב אישום נוסף הוגש היום בפרשה 618, המכונה 'פרשת נתיבי ישראל' • התיק הוא אחד הסבוכים ביותר שהיו אי פעם במדינה, עם היקף נתונים נרחב • בפרשה נחשפה התנהלות מושחתת ופלילית שהייתה נהוגה בחברה...
העילה לשימוע: 3 מיליון ש"ח שנתרמו למוסדות צאנז
סגן ראש העיר נתניה לשעבר, ר' שמעון שר, יזומן לשימוע בעקבות חקירותיו בנושא חשדות לדרישה וקבלת שוחד בדמות תרומות בסך כולל של כ-3 מיליון שקלים למוסדות צאנז • ראש העיר לשעבר, מרים פיירברג, יצאה...
הדפיסו, נעצרו ונתפסו עם 100 אלף בשטרות מזוייפים
נחשפה מעבדה לזיוף כסף ברמלה • שישה חשודים נעצרו בגין ניהול רשת שייצרה והפיצה במשק הישראלי שטרות מזויפים • שטרות מזויפים בערך של כמאה אלף שקלים נתפסו בבתי הזייפנים