חשוד מרחובות, יחד עם אחרים, ביצע עבירות מרמה בסכום של מעל 6 מיליון ₪ | החשד: זייפו צוואות וצווים של בתי המשפט והשתלטו על קרקעות של אנשים מבוגרים מחו"ל באמצעות אנשי קש ובדרכים נוספות...
מרמה
קפיצת הצ'יינג'ים: בשבע שנים – זינוק אדיר בדיווח חלפני הכספים
פעילות הציינג'ים במגמת עלייה מובהקת: כ-73,000 דיווחים בלתי רגילים הועברו לרשות להלבנת הון – עליה של 3,100% בשבע השנים האחרונות | ב-2021 עקפו הצ'יינג'ים את התאגידים הבנקאיים במספר הדיווחים על פעילות בלתי רגילה |...
עוקץ הנדל"ן: דירות הדיור הציבורי נמכרו שנית, ללקוחות תמימים
משרד הבינוי והשיכון הטיל עיצום כספי בסך 2.2 מיליון ₪ על חברת בן יאיר עוקב יזמות בגלל עבירות חוק מכר | החברה מכרה דירות פעמיים לאחר שאלה נמכרו למדינה - נמכרו הדירות לרוכשים תוך גביית...
החוקרים הפרטיים שלפו מידע אישי אודות אזרחים תוך התחזות
התחזו והשיגו גישה למערכות מידע מסווגות: הסתיימה חקירה פלילית כנגד חוקרים פרטיים החשודים בפגיעה בפרטיות • הרשות להגנת הפרטיות סיימה בימים אלה חקירה משותפת עם משטרת ישראל, תחנת פתח-תקווה וגילתה כי החוקרים הגיעו למסדי...
מדריך הפיקוח על הבנקים: כך תזהו עושק קשישים
הסיוע המשפטי והאפוטרופוס הכללי הודיעו כי בעקבות חשיפת מקרה הניצול והעושק החמור של אדם זקן ערירי ששני גברים ניסו להשתלט על כספיו ונכסיו, המפקח על הבנקים פרסם הנחיות לזיהוי מצבים בהם עלול להיות פוטנציאל לניצול, עושק...
המבנה הציבורי הנמוך צמח לתשע קומות נדל"ניות מניבות
משלש קומות של מוסד ציבורי 'נולדו' 60 יחידות דיור • הפרקליטות הודיעה כי היא שוקלת להעמיד לדין בכפוף לשימוע עובדי ציבור בכירים בעיריית בית שמש, יזמים ועורכי דין, בחשד לעבירות שוחד והפרת אמונים, מרמה...
העוקץ הצרפתי: דוא"ל מאחד מהמנהלים, טלפון מ'עורך הדין'
כך פעל העוקץ של שני אזרחי ישראל וצרפת שעתה מבוקשים להסגרה ע"י ממשלת צרפת במחלקת האינטרפול של משטרת ישראל • עובדי החשבות והכספים היו מקבלים דוא"ל (מזוייף) מאחד ממנהלי החברה, עורך הדין המתחזה היה...
מנסים להונות ולקחת כספים במרמה תוך ניצול המגפה
דיווחים מרחבי העולם על ניסיונות לפעולות הונאה על רקע התפרצות נגיף הקורונה • הניסיונות הינם בעיקר כלפי בני המגזר השלישי, בהתחזות לספקי מיגון רפואי או לרופאים • למרות שעדיין לא התגלו ניסיונות כאלו בארץ,...
עורכת הדין נשלחה לשנתיים מאסר בפועל
ביהמ"ש השלום ירושלים, קבע את גזר הדין לעורכת הדין שהואשמה בסיוע לזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות • שתי דירות, חשבונות בנק וניירות ערך בשווי מאות אלפי שקלים - זהו השלל שעורכת...
כתב האישום נגד ענבל אור: כך רומו הלקוחות
כתב האישום נגד ענבל אור והחברות שהיו בשליטתה כוללים חשדות לביצוע עבירות מיסוי ומרמה וחוק הגנת הצרכן • נחשפו שיטות ההטעיה הפרסומיות • עם זאת, מכתב האישום עולה, כי לא בוצעה מכירה כפולה של...