מעל מאה עסקים בענף השירותים פיננסיים נסגרו כתוצאה מהשימוש ב'חוזר יושר ויושרה' בשנתיים האחרונות, שמאפשר, הלכה למעשה, לסגור כל חנות למתן שירותים פיננסיים בשל "מידע מודיעיני" • הקרב קשה, אך לא אבוד: לאחרונה נשמעה...
צ'יינג'ים
הגמ"חים והחוץ בנקאיים בדרך לפיקוח בנק ישראל?
האם אחרי ארבע שנים של דיונים והסכמה של יו"ר רשות ההון משה ברקת לקבל את הפיקוח על הגופים החוץ בנקאיים - הוא שב לסרב לשאת בנטל התפקיד ומעתה בנק ישראל באמצעות אגף הפיקוח על...
גמ"חים, צ'יינג'ים והלבנת הון: הדו"ח המלא
הסתיים צירוף ישראל לארגון ה-FATF העולמי • הרשות להלבנת הון - אחת משתי הרשויות האפקטיביות בעולם • עליה נמשכת בשיתופי הפעולה המקומיים והבין-לאומיים • וכיצד רואה הרשות את מהלך חוק הגמ"חים, ומי מספק כשליש...
פרטתם שיק? המרתם מט"ח? רשות המסים בעקבותיכם
אחרי למעלה מחמש שנים של דיונים אושר התיקון שיאפשר לרשות המסים לקבל דיווח ישיר מבעלי הצ'יינג'ים על כל עסקה מעל 50 אלף שקלים
עו"ד נרקיס: צריך לוודא שהבנקים לא יחסמו את נותני שרותי המטבע( צ'יינג'ים)
רק 22 נותני שרותי מטבע קיבלו רשיון קבוע. למעלה מ-1300 נותני שירותים מטבע קיבלו היתר זמני בלבד. עו"ד נרקיס: "הפיקוח על הבנקים חייב לוודא שהבנקים לא יחסמו, החל מהשבוע הבא, את פעילות נותני שירותי...
זינוק של 150% בדיווחי הצ'יינג'ים לרשות הלבנת הון
משרד המשפטים מדווח כי כ-30% מפעילות הלבנת ההון שאותרה בשנה הקודמת הייתה קשורה לעבירות הונאה, זיוף ומרמה, ועל גידול ניכר בהיקף פעילותה המודיעינית של רשות הלבנת הון ומימון טרור
הצ'יינג'ים: "הבנקים עושים הכל על מנת לפגוע בנו"
איגוד נותני שירותים פיננסיים מוסדרים פנה לשר האוצר ולמפקחת על הבנקים: "ההתעמרות של המערכת הבנקאית גורמת לפגיעה ממשית דווקא באוכלוסיות חלשות ובעסקים מודרי אשראי - הבנקים מתנכלים אישית לפעילים בתחום"