במשרד המשפטים פרסמו מסמך מיוחד תחת הכותרת "ניצול המערכת הפיננסית לעקיפת משטרי סנקציות", בו מסבירים מחברי המסמך כיצד ניתן לזהות פעילות כלכלית עוינת | בנוסף, הרשות מפרטת רשימה של "דגלים אדומים" שיסייעו לאחראים בגופים...
דגלים אדומים
מול הדגל האדום: כך ייראה שוק הקריפטו בישראל
אם החלטתם לקום ביום בהיר ולבצע פעולות חריגות בתחום הנכסים הווירטואליים - הפכתם לחשודים באופן מיידי • ואם אתם אישי ציבור? על אחת כמה וכמה • בתחילת השבוע פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון...