עברייני הונאה מתקשרים לאוכלוסיית דוברי רוסית בארץ, מזדהים כגורם רשמי ישראלי ומבקשים להעביר את כספם מחשבון הבנק בישראל לחשבון בחו״ל עקב המצב הבטחוני | במקביל, הרשות לאיסור הלבנת הון קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר...
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
המימון שמאחורי הטרור || בלי כוונת רווח, בכוונת זדון
אין טרור בלי מקורות מימון, ומתברר, כי ארגוני טרור מנצלים עמותות ואלכ"רים למימון פעילויות הטרור | הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מספקת הצצה נדירה לשיטות הפעולה של ארגוני הטרור לניצול ארגונים ללא כוונת...
קפיצת הצ'יינג'ים: בשבע שנים – זינוק אדיר בדיווח חלפני הכספים
פעילות הציינג'ים במגמת עלייה מובהקת: כ-73,000 דיווחים בלתי רגילים הועברו לרשות להלבנת הון – עליה של 3,100% בשבע השנים האחרונות | ב-2021 עקפו הצ'יינג'ים את התאגידים הבנקאיים במספר הדיווחים על פעילות בלתי רגילה |...
המסמך חשף: זהו מקור ההכנסה העיקרי של ה'האקרים'
תקיפות כופרה - מקור ההכנסה המרכזי והמניב של האקרים | הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת סקירה רחבה של תחום תשלומי הכופר בעקבות אירועי סייבר, ודרכי הלבנת ההון המופק מהם לתוך...
המפקח על הבנקים מגביר את המלחמה בהלבנת הון ומימון טרור
פורסמו העדכונים של הפיקוח על הבנקים להוראת ניהול בנקאי תקין העוסקת בניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור | העדכונים העיקריים: התאמת דרישות הזיהוי והאימות במתן שירותי תשלום, הקלות בניהול חשבונות של נותני...
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור השיקה את 'פורום רגטק'
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מקימה פורום רגטק ופונה לחברות טכנולוגיה הפועלות בתחומי הרגטק (Regtech) להציע פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בהקשרי הציות למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור | את הפורום מובילה הרשות לאיסור...
חיפה: הוגש כתב אישום נגד סוחטי 'פרוטקשן' מקבלני תמ"א 38
לאחר חקירה מורכבת שנוהלה על ידי כוח משימה מיוחד אשר הוקם לאחרונה במטרה להילחם בתופעת סחיטת דמי חסות באמצעות חברות שמירה לכאורה, הוגש כתב אישום נגד 2 תושבי חיפה | מכתב האישום עולה כי...
יאיר אבידן: "חוזק השרשרת הוא כחוזק החוליה החלשה"
את הדברים אמר היום המפקח על הבנקים בכנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון שערכו הרשות לאיסור הלבנת הון והאקדמיה הארצית לעורכי דין • יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שלומית ווגמן אמרה,...
הונאות קורונה: Google חסמה 18 מיליון הודעות דוא"ל ביום
במסמך מיוחד של הרשות להלבנת הון עולה מגמת עלייה משמעותית בסיכוני הלבנת הון - דווקא בעידן הקורונה • מסכות, טיפולי קורונה ואישורים מזוייפים, לצד מתקפות כופרה, גניבות זהות פיננסיות ועוד • אל דאגה, יש...
הצליחו להוציא את המזומן מהחוק
חוק המזומן עובד ו-84 אחוזים מהאזרחים מצייתים לו • בסך הכל התגלו עסקאות שמפרות את חוק המזומן - המתייחס גם להמחאות פתוחות ולאי תיעוד אופן התשלום - בסך של כחמישים מיליוני שקלים • השימוש...