האם אחרי ארבע שנים של דיונים והסכמה של יו"ר רשות ההון משה ברקת לקבל את הפיקוח על הגופים החוץ בנקאיים - הוא שב לסרב לשאת בנטל התפקיד ומעתה בנק ישראל באמצעות אגף הפיקוח על...
פטק"א
גמ"חים, צ'יינג'ים והלבנת הון: הדו"ח המלא
הסתיים צירוף ישראל לארגון ה-FATF העולמי • הרשות להלבנת הון - אחת משתי הרשויות האפקטיביות בעולם • עליה נמשכת בשיתופי הפעולה המקומיים והבין-לאומיים • וכיצד רואה הרשות את מהלך חוק הגמ"חים, ומי מספק כשליש...
"החרגת הגמ"חים מתקנות ה-FATCA הסתיימה"
דווקא במהלך דיון בו התקדמה הקראת תקנות ה-CRS, בהן אמורה לחול על פי הסיכומים החרגה דומה - הודיעה במפתיע נציגת המשרד כי היועמ"ש החליט שלא להאריך את החרגת הגמ"חים שבתקנות ה-FATCA וכי התחולה תהא מיידית
לשכת גפני לגמ"חים: מהרו לסניפי הבנקים וחתמו על הצהרה
גמ"חים קטנים יוכלו להתנהל כרגיל באמצעות הצהרה. הקלה זו נועדה לסייע לגמ"חים קטנים • שאננות? מתברר כי 90% מהגמ"חים החרדים טרם הסדירו את פעילותם מול רשויות המס ומול הבנקים
