ארה"ב: נתפסו מלביני הון מקצועיים שהלבינו עשרות מיליוני דולרים באמצעות עסקים עתירי מזומנים, הפעלת חלפנות כספים לא חוקית וסחר בין-לאומי | הוגשו כתבי אישום כנגד 8 גורמים במדינת מסצ'וסטס, והם צפויים למאסר של כ-20 שנים ולקנסות כבדים
אהרון סוויסה 24.08.2022
כרטיס נטען | צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק כתבי אישום הוגשו כנגד 8 גורמים במדינת מסצ'וסטס, בסעיפים של הלבנת הון, הפעלת עסק חלפנות כספים בלתי מורשה וסחר בחומרים מסוכנים – במסגרת פרשיית סחר בחומ"ס והלבנת הון רחבה. הם צפויים למאסר של כ-20 שנים ולקנסות כבדים.
בציר הראשון, רווחי הסחר בחומ"ס הועברו במזומן ובאמצעות העברות אלקטרוניות, לרוב בסכומים הגבוהים מ-30 אלף דולר, והוכנסו למחזור של עסקים עתירי מזומנים בבעלות הנאשמים, בהם מסעדה וחנות למוצרי אלקטרוניקה.
כך, באחד המקרים, נתפסו כ-250 אלף דולר שהועברו במכוניתו של אחד השותפים, מוחבאים מתחת לאספקת בשר למסעדה.
לאחר מכן, הנאשמים העבירו את הכספים שלב ריבוד נוסף.
לפי החשד, הנאשמים הפעילו חלפנות כספים בלתי חוקית באמצעות בני משפחתם. הם קיבלו כספי הכנסות מחומ"ס במזומן בבוסטון ובניו יורק והעבירו סכום מקביל (לאחר ניכוי עמלה שהשאירו לעצמם) במטבע יואן סיני לחשבונות הבנק של סוחרי החומ"ס, לאחר שהחליפו את הדולרים שקיבלו למטבע יואן בתעריף מוזל, באמצעות אנשים שונים בארה"ב.
באמצעות עסקאות לא רשומות ("off-the-books") אלו, הנאשמים יכלו להתחמק מדרישות הדיווח בארצות הברית, ממגבלות דיווח במעברי הגבולות בסין, ולהסתיר את אופי ומקור הכספים הבלתי חוקיים שהועברו.
בציר השני, הנאשמים השתמשו בשוברי קנייה ו-Gift Cards גנובים/שהושגו בהונאה לרכישת מוצרי אלקטרוניקה. מכאן, הנאשמים הקימו תשתית להלבנת הון מבוססת סחר (TBML), שלחו את מוצרי האלקטרוניקה למקומות רבים בעולם, בתמורה להעברות בנקאיות בסכומים של עשרות מיליוני דולרים.
