הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג את תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בשנת 2019 • לראשונה בדו"ח: תיאורים של פרשיות הדגל המשמעותיות בהן לקחה הרשות חלק
מימון טרור
מול הדגל האדום: כך ייראה שוק הקריפטו בישראל
אם החלטתם לקום ביום בהיר ולבצע פעולות חריגות בתחום הנכסים הווירטואליים - הפכתם לחשודים באופן מיידי • ואם אתם אישי ציבור? על אחת כמה וכמה • בתחילת השבוע פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון...
הצליחו להוציא את המזומן מהחוק
חוק המזומן עובד ו-84 אחוזים מהאזרחים מצייתים לו • בסך הכל התגלו עסקאות שמפרות את חוק המזומן - המתייחס גם להמחאות פתוחות ולאי תיעוד אופן התשלום - בסך של כחמישים מיליוני שקלים • השימוש...
"המטבעות הדיגיטליים הקלו על מימון הטרור"
"הטכנולוגיה מאפשרת הזדמנויות רבות, ולצידה לא מעט אתגרים. יחד עם שאר הגופים הרלוונטיים והקהילה הבינלאומית אנו פועלים במרץ על מנת לוודא שהטכנולוגיה לא תאפשר פריחה וצמיחה של גן עדן למממני טרור ועבריינים", אמרה ראש...
כבר לא מקלט הון: שת"פ בין שוויץ לישראל
מיסוי, פינטק ומאבק בהלבנת הון וטרור: שוויץ וישראל משתפות פעולה זו השנה השנייה ברציפות • בהעמקת שיתוף הפעולה הפיננסי בין ישראל ושוויץ ייכללו מגוון תחומים פיסקליים, טכנולוגיה פיננסית, בלוקצ'יין ועוד